證券代碼：600148        證券簡稱：長春一東        公告編號(hào)：2022-022

            長春一東離合器股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 11 月 22 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：長春市高新區(qū)超然街 2555 號(hào)公司三樓第一會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     46.5186

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事孟慶洪先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、       議案審議情況

(一)      非累積投票議案

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型                同意                     反對(duì)                     棄權(quán)

              票數(shù)         比例（%）        票數(shù)       比例（%）         票數(shù)       比例（%）

    A股      31,867,531     100.00          0        0.00          0        0.00

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型                同意                     反對(duì)                     棄權(quán)

              票數(shù)         比例（%）        票數(shù)       比例（%）         票數(shù)       比例（%）

    A股      65,831,479     100.00          0        0.00          0        0.00

(二)      涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱               同意                反對(duì)                    棄權(quán)

序號(hào)                       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例       票數(shù)          比例

                                  （%）                （%）                  （%）

         度日常關(guān)聯(lián)交易

         預(yù)計(jì)的議案

       事務(wù)所的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  本次會(huì)議審議的議案 1 《關(guān)于追加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，

公司股東東北工業(yè)集團(tuán)有限公司對(duì)該議案進(jìn)行回避表決。

三、     律師見證情況

律師：王飛、章健

  本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則

》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表

決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                            長春一東離合器股份有限公司董事會(huì)

?     上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 長春一東 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司