湖南恒光科技股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交

(資料圖)

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章

程》及《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為湖南恒光科技股份有限公

司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱了董事會(huì)提供的相關(guān)資料，本著

對公司及全體股東，特別是中小股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照實(shí)事求是的原則，基于

獨(dú)立判斷的立場, 本著獨(dú)立性、客觀性、公正性的原則就公司第四屆董事會(huì)第

十三次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見如下：

  一、關(guān)于募投項(xiàng)目延期的獨(dú)立意見

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司本次擬對募投項(xiàng)目進(jìn)行延期的事項(xiàng)，是公司根據(jù)

項(xiàng)目實(shí)際情況而做出的謹(jǐn)慎決定，不涉及項(xiàng)目的內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體的

變更，符合公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金

投向和損害公司及股東利益的情況。上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合

《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 2 號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文

件及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意公司對募投項(xiàng)目進(jìn)行延期。

  二、關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保

不影響公司日常經(jīng)營、保證公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和使用并有效控制風(fēng)險(xiǎn)

的前提下進(jìn)行的，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益，特別是中小

股東利益的情形，且可以有效提高募集資金使用效率，保障股東的利益，符合

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)

定。公司在審議此事項(xiàng)時(shí)，審議程序和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公

司章程》的規(guī)定。我們一致同意公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

并同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

                      湖南恒光科技股份有限公司

                    獨(dú)立董事：尹篤林、陳謙、文穎

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事