上海芯導電子科技股份有限公司

【資料圖】

      獨立董事關于第一屆董事會第二十四次會議

              相關事項的獨立意見

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準

則》等相關法律法規(guī)、《上海芯導電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公

司章程》”）和《上海芯導電子科技股份有限公司獨立董事工作制度》等相關規(guī)

定，我們作為上海芯導電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

現(xiàn)對公司第一屆董事會第二十四次會議審議的相關事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》

  公司第一屆董事會任期即將屆滿，本次進行換屆選舉符合《公司法》《上海

證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，

董事會非獨立董事候選人的提名和審議表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全

體股東利益的情形。

  歐新華先生、袁瓊女士、陳敏先生、溫禮誠先生作為非獨立董事候選人不存

在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場

禁入者且尚未解除的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，也未曾受到中國證監(jiān)會和證券

交易所的處罰或懲戒，具備擔任上市公司非獨立董事的任職資格和能力。

  綜上，我們一致同意提名歐新華先生、袁瓊女士、陳敏先生、溫禮誠先生為

公司第二屆董事會非獨立董事候選人，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  二、《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》

  公司第一屆董事會任期即將屆滿，本次進行換屆選舉符合《公司法》《上海

證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，

董事會獨立董事候選人的提名和審議表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體

股東利益的情形。

  張興先生、楊敏女士、王志瑾先生作為董事會獨立董事候選人不存在《公司

法》《上市公司獨立董事規(guī)則》中規(guī)定的不得擔任上市公司獨立董事的情形，不

存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，

也未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰和懲戒。張興先生、楊敏女士、王志

瑾先生已取得獨立董事資格證書，具備擔任上市公司獨立董事的任職資格和能力。

  綜上，我們一致同意公司提名張興先生、楊敏女士、王志瑾先生為公司第二

屆董事會獨立董事候選人，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  三、《關于募投項目新增實施主體和實施地點并投資設立子公司的議案》

  經審查，我們認為：公司本次募集資金投資項目新增實施主體、實施地點并

投資設立子公司的事項，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求》及《上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》以及《公司章程》等相關規(guī)定。本次募集資金

投資項目新增實施主體、實施地點并投資設立子公司，有利于募投項目的順利進

行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，符合公司及全體股東

的利益。

  綜上，我們一致同意募投項目新增實施主體和實施地點并投資設立子公司的

相關事項。

  四、《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

  經審核，公司本次使用部分閑置募集資金不超過 15 億元（包含本數(shù)）進行

現(xiàn)金管理，董事會審議的表決程序合法、有效，事項符合公司當前實際情況，有

利于公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，有利于提高募集資金使用效率，同時可以獲得一定

的投資收益，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理使用的

監(jiān)管要求》

    《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》、公司《募集資金管理辦法》的相

關規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東尤其是中小股東利益的情況。

  綜上，我們一致同意公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項。

  五、《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

  公司在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的情況下，以閑置自

有資金進行現(xiàn)金管理，符合國家法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，有利于提

高公司資金的使用效率，增加資金存儲收益，不存在損害公司股東利益的情形；

該事項的審議程序符合監(jiān)管要求。同意公司對最高額度不超過 8 億元（含本數(shù)）

的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，在確保不影響公司日常運營的情況下滾動使用，

同意授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務總監(jiān)負責組

織實施，公司財務部負責具體操作。

  綜上，我們一致同意公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項。

                     獨立董事：張興、王志瑾、楊敏

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