證券代碼：000004      證券簡稱：ST 國華       公告編號(hào)：2022-065

      深圳國華網(wǎng)安科技股份有限公司

第 十 一 屆 董 事 會(huì) 2022 年 第 三 次 臨 時(shí) 會(huì) 議

(資料圖片僅供參考)

                  決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   深圳國華網(wǎng)安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會(huì) 2022

年第三次臨時(shí)會(huì)議于 2022 年 11 月 28 日上午 11:00 在深圳市福田區(qū)梅林街道孖

嶺社區(qū)凱豐路 10 號(hào)翠林大廈 12 層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決的方式召開。會(huì)議通

知于 2022 年 11 月 25 日以電子郵件形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長黃翔先生主持，

應(yīng)到董事 6 名，實(shí)到 6 名。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議

的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   公司擬聘任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2022 年度審計(jì)機(jī)

構(gòu)，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編

號(hào)：2022-066）。

   表決情況：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本、住所及董事會(huì)成員人數(shù)

暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2022-067）。

  表決情況：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本、住所及董事會(huì)成員人數(shù)

暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2022-067）。

  表決情況：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本、住所及董事會(huì)成員人數(shù)

暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2022-067）。

  表決情況：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《董事會(huì)議事規(guī)則》。

  表決情況：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《獨(dú)立董事制度》。

  表決情況：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《財(cái)務(wù)管理制度》。

  表決情況：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《項(xiàng)目管理制度》。

  表決情況：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《商譽(yù)減值測(cè)試內(nèi)部控制制度》。

  表決情況：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  公司將于 2022 年 12 月 15 日（周四）下午 14:30 在深圳市福田區(qū)梅林街道

孖嶺社區(qū)凱豐路 10 號(hào)翠林大廈 12 層會(huì)議室召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，

股權(quán)登記日為 2022 年 12 月 8 日（周四），具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于

召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-068）。

  表決情況：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

 三、備查文件

  特此公告。

                           深圳國華網(wǎng)安科技股份有限公司

                                 董   事   會(huì)

                              二○二二年十一月二十九日

查看原文公告

標(biāo)簽：