股票簡(jiǎn)稱：老鳳祥           股票代碼：600612       編號(hào)：臨 2022-024

(資料圖片)

     老鳳祥 B              900905

               老鳳祥股份有限公司

       第十屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并

對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   老鳳祥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 11 月 23 日向全體董事發(fā)出

會(huì)議通知，并在 2022 年 11 月 28 日如期召開了第十屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議。

出席會(huì)議的董事應(yīng)到 8 名，實(shí)到 8 名（其中獨(dú)立董事應(yīng)到 3 名，實(shí)到 3 名）。會(huì)議由楊

奕董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事及高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開及程序符合《公司法》及《公

司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)以下決議：

   一、《關(guān)于終止實(shí)施公司本次境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方式在香港聯(lián)合交

易所有限公司主板上市及掛牌交易方案的議案》

   自公司境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方式在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上

市及掛牌交易方案（以下簡(jiǎn)稱“B 股轉(zhuǎn) H 股事項(xiàng)”）公布以來(lái)，公司董事會(huì)、管理層與

相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)該事項(xiàng)的各項(xiàng)工作。鑒于當(dāng)前新冠肺炎疫情影響、市場(chǎng)環(huán)境變化

和公司實(shí)際情況等因素，經(jīng)公司審慎分析并與中介機(jī)構(gòu)反復(fù)論證，公司董事會(huì)決定終止

實(shí)施本次 B 股轉(zhuǎn) H 股事項(xiàng)。

   詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參考同日登載在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披

露媒體上的《老鳳祥股份有限公司關(guān)于終止實(shí)施公司本次境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以

介紹方式在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市及掛牌交易方案的公告》，公告編號(hào)：臨

   二、《關(guān)于擬向全資子公司中國(guó)第一鉛筆有限公司劃轉(zhuǎn)公司下屬上海長(zhǎng)城筆業(yè)有限

公司等 5 家 2 級(jí)子公司股權(quán)的議案》

   公司將公司直接持有的下屬上海長(zhǎng)城筆業(yè)有限公司、上海中鉛貿(mào)易有限公司、上海

中鉛文具有限公司、上海益凱物業(yè)有限公司、上海古雷馬化輕有限公司 5 家 2 級(jí)子公司

的股權(quán)劃轉(zhuǎn)至公司全資子公司中國(guó)第一鉛筆有限公司旗下，上海長(zhǎng)城筆業(yè)有限公司等 5

家 2 級(jí)子公司變更為公司下屬 3 級(jí)子公司。本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的股權(quán)價(jià)值稅務(wù)基準(zhǔn)日為 2022

年 12 月 31 日，具體金額以公司 2022 年末審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)公司管理層

決定和實(shí)施本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)具體事項(xiàng)。

  本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)事宜為公司內(nèi)部資源整合，有利于提高公司及子公司管理效能，提升

經(jīng)營(yíng)決策效率。股權(quán)劃轉(zhuǎn)完成后,公司將進(jìn)一步理順資產(chǎn)權(quán)屬，減少管理層次，簡(jiǎn)化公

司的披露信息，方便投資者更為準(zhǔn)確地理解公司業(yè)務(wù)。本次事項(xiàng)系公司合并報(bào)表范圍內(nèi)

的控股子公司之間的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，不會(huì)導(dǎo)致公司合并財(cái)務(wù)

報(bào)表范圍發(fā)生變化，不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)

定的重大資產(chǎn)重組，不存在損害公司及股東利益的情形。

  附股權(quán)劃轉(zhuǎn)前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況表

                        股權(quán)劃轉(zhuǎn)前            股權(quán)劃轉(zhuǎn)后

              注冊(cè)資本

 序號(hào)    單位名稱                   股權(quán)比               股權(quán)比例

              （萬(wàn)元）     股東              股東

                              例（%）              （%）

      上海長(zhǎng)城筆           老鳳祥股份           中國(guó)第一鉛

      業(yè)有限公司           有限公司            筆有限公司

                      老鳳祥股份           中國(guó)第一鉛

      上海古雷馬                     70                 70

                      有限公司            筆有限公司

                      上海安亭塘           上海安亭塘

      司                         30                 30

                      莊樹脂廠            莊樹脂廠

      上海益凱物           老鳳祥股份           中國(guó)第一鉛

      業(yè)有限公司           有限公司            筆有限公司

      上海中鉛貿(mào)           老鳳祥股份           中國(guó)第一鉛

      易有限公司           有限公司            筆有限公司

      上海中鉛文           老鳳祥股份           中國(guó)第一鉛

      具有限公司           有限公司            筆有限公司

  特此公告。

                                            老鳳祥股份有限公司

備查文件：

     公司第十屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議

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標(biāo)簽： 股份有限公司