證券代碼：600647   證券簡稱：同達創(chuàng)業(yè)      公告編碼：臨2022-040

          上海同達創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司

         第九屆董事會第十三次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  本公司董事會于 2022 年 11 月 30 日以通訊方式召開了公司第九屆董事會第

十三次會議。公司董事會全體成員參與了本次會議議案的表決，符合《公司法》

和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次會議有效。

  經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，一致形成如下決議：

  一、審議通過《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項及

簽署終止本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)協(xié)議的議案》

  公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買四川省明信能源集團有限公司、王

濤、魯仲蘭、成都未名博雅股權(quán)投資基金管理有限公司（簡稱“交易對方”）持有

的西藏先鋒綠能環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“標(biāo)的公司”“先鋒綠能”）100%

股權(quán)（以下簡稱“本次交易”、“本次重大資產(chǎn)重組”）。本次交易完成后，上市公

司將持有先鋒綠能100%股權(quán)。

  受本次新型冠狀病毒疫情等因素影響，目前重組交易進程已較大程度滯后，

且后續(xù)工作進程存在較大不確定性，經(jīng)雙方友好協(xié)商，終止本次交易。公司董事

會同意終止本次交易，與本次重大資產(chǎn)重組交易對方簽署《交易終止協(xié)議》，并

與各相關(guān)方簽署本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)服務(wù)協(xié)議的終止協(xié)議。本次重大資產(chǎn)重組

的終止不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會對上市公司的正常經(jīng)營造成

重大不利影響。公司承諾在本次重大資產(chǎn)重組終止披露后的一個月內(nèi)不再籌劃重

大資產(chǎn)重組事項。詳見公司同日刊登的臨時公告：臨 2022-041。

  公司獨立董事對本項議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨立董事意見。

  表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

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   二、審議通過《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

   公司董事會同意續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022

年度審計機構(gòu)，負責(zé)公司 2022年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計工作，審計費用為

不超過 45萬元（含差旅費）。詳見公司同日刊登的臨時公告：臨2022-043。

   公司獨立董事對本項議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨立董事意見。

   表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

   以上議案須提請公司2022年第一次臨時股東大會審議。

   三、審議通過《關(guān)于召開公司 2022 年第一次臨時股東大會的議案》

   根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司第九屆十三次董事會審議通過的關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計

師事務(wù)所為公司2022年度審計機構(gòu)的議案須提請公司2022年第一次臨時股東大

會審議。

   公司定于2022年12月23日在本公司會議室召開公司2022年第一次臨時股東

大會審議上述續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案。公司董事會將在披露本次董事會決議公

告的同時發(fā)出召開2022年第一次臨時股東大會的通知。詳見公司同日刊登的臨時

公告：臨2022-044

   表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

   特此公告。

                     上海同達創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 同達創(chuàng)業(yè) 董事會決議