股票代碼：000301      股票簡(jiǎn)稱：東方盛虹          公告編號(hào)：2022-145

債券代碼：127030      債券簡(jiǎn)稱：盛虹轉(zhuǎn)債

              江蘇東方盛虹股份有限公司

(資料圖片)

    關(guān)于召開(kāi) 2022 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年11月30日在《證

券時(shí)報(bào)》

   《中國(guó)證券報(bào)》

         《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上披露了《關(guān)于召開(kāi)2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

                          （公告編號(hào)：2022-143），

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開(kāi)2022

年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告。

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

年11月29日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第六十次會(huì)議，會(huì)議決定于2022年12月15日召開(kāi)公

司2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)。

開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股

東大會(huì)的召開(kāi)無(wú)需相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行必要程序。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 14：30 開(kāi)始。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022 年 12 月 15 日

的具體時(shí)間為：2022 年 12 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期間的任意時(shí)間。

合的方式。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：

  公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可

以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一

次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

  于 2022 年 12 月 9 日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面

形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權(quán)

委托書(shū)》見(jiàn)附件 2）。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）提案編碼：

                                          備注

 提案編碼               提案名稱               該列打勾的欄目

                                        可以投票

非累積投票提案

         《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)

         事宜的議案》

         《關(guān)于湖北海格斯新能源股份有限公司投資建設(shè)配套原

         料及磷酸鐵、磷酸鐵鋰新能源材料項(xiàng)目的議案》

         《關(guān)于江蘇盛景新材料有限公司投資建設(shè)高端新材料項(xiàng)

         目的議案》

  （二）披露情況：

  公司分別于2022年11月10日、2022年11月29日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第五十九次

會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議、第八屆董事會(huì)第六十次會(huì)議、第八屆監(jiān)事

會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)了上述議案，議案的具體內(nèi)容已分別于2022年11月11

日、2022年11月29日、2022年11月30日在《證券時(shí)報(bào)》

                               《中國(guó)證券報(bào)》

                                     《上海證券

報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

  （三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：

權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

州）集團(tuán)有限公司、盛虹石化集團(tuán)有限公司、連云港博虹實(shí)業(yè)有限公司以及朱紅

梅、朱紅娟、朱敏娟三人將回避表決。

  三、會(huì)議登記方法

  （1）出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證（委

托出席者持授權(quán)委托書(shū)及本人身份證）辦理登記手續(xù)；

  （2）出席會(huì)議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持本人身份證、法

定代表人證明書(shū)及有效持股憑證，辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理

人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)及有效持股憑證，辦理登

記手續(xù)；

   （3）異地股東可用傳真或信函方式登記。

－16:00。

辦公室。

   會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：范佳健，電話號(hào)碼：0512—63573480，傳真號(hào)碼：0512

—63552272，電子郵箱：tzzgx@jsessh.com。

   公司地址：江蘇省蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)市場(chǎng)東路 73 號(hào)，郵政編碼：215228。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

                               （參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要

說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件 1）

   五、備查文件

   特此公告。

                                   江蘇東方盛虹股份有限公司

                                       董   事   會(huì)

附件1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

盛投票”。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

     二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開(kāi)當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2022 年 12 月 15 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）

下午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

 附件 2：

                  江蘇東方盛虹股份有限公司

                     授 權(quán) 委 托 書(shū)

       茲委托              先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席江蘇東方盛

 虹股份有限公司2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照本單位（個(gè)人）意見(jiàn)代理行

 使表決權(quán)。

                                 備注          表決意見(jiàn)

提案

                 提案名稱          該列打勾的欄

編碼                                      同意   反對(duì)     棄權(quán)

                               目可以投票

             非累積投票提案

       《關(guān)于<第三期員工持股計(jì)劃（草案）>及摘

       要的議案》

       《關(guān)于<第三期員工持股計(jì)劃管理辦法>的議

       案》

       《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理員工持

       股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

       《關(guān)于湖北海格斯新能源股份有限公司投資

       料項(xiàng)目的議案》

       《關(guān)于江蘇盛景新材料有限公司投資建設(shè)高

       端新材料項(xiàng)目的議案》

 委托人(簽名或法人單位蓋章)：

 委托人法定代表人（簽名或蓋章）：

 委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)）：

 委托人股東賬戶卡號(hào)碼：

 委托人持股數(shù)：

受托人姓名（簽名）：

受托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托的有效期：本授權(quán)委托書(shū)有效期自簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

                      委托日期：   年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)