優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司獨(dú)立董事

      關(guān)于公司第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見

(資料圖)

  我們作為優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，

根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件要求，對公司第三屆董事會

第九次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、《關(guān)于進(jìn)一步明確公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》的獨(dú)

立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案是根據(jù)公司 2022

年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)，在法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公

司章程》允許的范圍內(nèi)，按照證券監(jiān)管部門要求，結(jié)合公司實(shí)際情況及市場狀況，

對公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案做的進(jìn)一步明確。本次公司公開發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券方案符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《公

司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，方案合理、切實(shí)可行，不存在損害

公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。本次董事

會會議的召集、召開和表決程序及方式均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的

規(guī)定。因此，我們一致同意本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體方案的相關(guān)事項。

  二、《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：在本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后，公司董事長及其授

權(quán)的指定人員根據(jù)《公司法》《證券法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 15 號—可轉(zhuǎn)換公司債券（2022 年 7 月修訂）》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件

的有關(guān)規(guī)定，及公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權(quán)辦理本次可轉(zhuǎn)換公司債

券在深圳證券交易所上市的相關(guān)事宜，不存在損害公司及股東特別是中小股東利

益的情形，符合全體股東利益。因此，我們一致同意本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券上市的相關(guān)事宜。

  三、《關(guān)于開設(shè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金賬戶專項賬戶并簽署募集

資金監(jiān)管協(xié)議的議案》的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公司 2022 年

第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司擬開設(shè)募集資金專項賬戶并與保薦機(jī)構(gòu)、擬開

戶相關(guān)銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，能夠規(guī)范募集資金的管理和使用，切實(shí)保障

公司及中小投資者的利益。因此，我們一致同意公司開設(shè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券募集資金專項賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議事項。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董

事會第九次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》之簽字頁）

  公司獨(dú)立董事：

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      李榮珍            祝祥軍             范永明

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事