證券代碼：002822            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中裝建設(shè)        公告編號(hào)：2022-116

債券代碼：127033             債券簡(jiǎn)稱(chēng)：中裝轉(zhuǎn)2

【資料圖】

            深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年12月12日

召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于補(bǔ)充審議關(guān)聯(lián)交易的議案》，董事莊重先生和莊展諾先生為關(guān)聯(lián)董事，回避表

決。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審

慎考慮，本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，將提交股東大會(huì)審議。

    由于前期對(duì)關(guān)聯(lián)關(guān)系的認(rèn)定存在疏漏，公司與中山北大荒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公

司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中山北大荒”）的關(guān)聯(lián)交易存在未及時(shí)履行關(guān)聯(lián)交易相關(guān)審議程

序和信息披露義務(wù)的情形。公司結(jié)合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度及公司的實(shí)際情

況，現(xiàn)提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)補(bǔ)充審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

    一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

    公司于 2017 年 3 月與中山北大荒簽署了北大荒·中莊翠庭營(yíng)銷(xiāo)中心/樣板房

/交樓標(biāo)準(zhǔn)/園林綠化公共空間的室內(nèi)精裝修方案及施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)工程設(shè)計(jì)

合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“設(shè)計(jì)項(xiàng)目”）與中山市中莊翠庭 1#-4#樓室內(nèi)批量精裝修工程施

工合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“施工項(xiàng)目”），目前上述項(xiàng)目已實(shí)施完畢。

序                                              合同金額（萬(wàn)

    簽署時(shí)間                    項(xiàng)目名稱(chēng)

號(hào)                                               元）

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，中山北大荒為公司的關(guān)聯(lián)法

人，公司與中山北大荒簽訂設(shè)計(jì)項(xiàng)目與施工項(xiàng)目合同構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的

重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用。

  二、交易方的基本情況

  企業(yè)名稱(chēng)：中山北大荒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914420000568218793

  法定代表人：李偉庭

  類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

  注冊(cè)資本：6300.000000 萬(wàn)

  住所：中山市西區(qū)隆平路 10 號(hào)中莊翠庭 26 卡

  經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；商業(yè)用房出租；承接室內(nèi)、室外裝飾裝修工程。依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

  關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：2017 年 8 月，公司實(shí)際控制人近親屬莊展鑫受邀擔(dān)任中山

北大荒的董事，至此，中山北大荒成為本公司的關(guān)聯(lián)方，除此之外，公司與中山

北大荒不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  中山北大荒不是失信被執(zhí)行人，不存在履約能力障礙。

  三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)公允性

  本著合理報(bào)價(jià)的原則，在充分、完整、準(zhǔn)確理解項(xiàng)目?jī)?nèi)容，合理確定投資估

算、概算與預(yù)算造價(jià)的基礎(chǔ)上，確定了上述交易的合同金額。截止 2020 年末，

設(shè)計(jì)項(xiàng)目與施工項(xiàng)目均已完成并確認(rèn)收入。其中，設(shè)計(jì)項(xiàng)目于 2020 年確認(rèn)收入；

施工項(xiàng)目分別于 2018 年、2019 年確認(rèn)收入。

     項(xiàng)目         設(shè)計(jì)項(xiàng)目：2020 年     施工項(xiàng)目：2019 年      施工項(xiàng)目：2018 年

當(dāng)期確認(rèn)收入金額（萬(wàn)元）           439.62         1,945.43         3,476.64

占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比

      例

 含稅收入占凈資產(chǎn)比例       0.16%     0.97%    1.88%

      毛利率         34.71%   16.59%   12.39%

 當(dāng)期同類(lèi)型業(yè)務(wù)毛利率       31.06%   17.01%   14.35%

注：“含稅收入占凈資產(chǎn)比例”指“含稅收入占成交發(fā)生前最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的比

例”。

  公司與中山北大荒的交易金額較小，占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例較低；同時(shí)，

公司與中山北大荒交易項(xiàng)目的定價(jià)公允，該項(xiàng)目毛利率與當(dāng)期本公司同類(lèi)型業(yè)務(wù)

的毛利率差異較小，不存在不公允的情形。

  上述關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平、合理、公允，不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害上市公司及

全體股東利益的情形，也不存在損害公司合法利益或向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形。

  四、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易情況

  公司與中山北大荒不存在其他關(guān)聯(lián)交易情況。

  五、本次交易對(duì)公司的影響

  上述關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，交易遵循了公平、公正的原則，定價(jià)

公允、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小

股東利益的情形；上述關(guān)聯(lián)交易沒(méi)有且不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不

利影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司亦不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。

  公司此次關(guān)聯(lián)交易未能及時(shí)履行相關(guān)審議程序，公司對(duì)上述情況十分重視。

公司將進(jìn)一步落實(shí)內(nèi)控管理制度，完善合同審批流程及財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格履行

關(guān)聯(lián)交易的審議和披露程序，防范類(lèi)似情況再次發(fā)生，維護(hù)公司及全體投資者的

合法利益。

  六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)

  事前認(rèn)可意見(jiàn)：本次關(guān)聯(lián)交易系對(duì)以往關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行補(bǔ)充審議，符合《公司

章程》等相關(guān)規(guī)定，鑒于本次交易已實(shí)施完畢，交易遵循了公平、公正的原則，

未對(duì)公司造成損失，亦未對(duì)公司和股東利益造成實(shí)質(zhì)性損害，不存在損害公司及

股東，尤其是中小股東利益的情形，同意提交第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議補(bǔ)充審

議。針對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易在發(fā)生和交易時(shí)，未能及時(shí)提交董事會(huì)審議批準(zhǔn)，提醒公

司及相關(guān)部門(mén)予以高度關(guān)注，防范類(lèi)似情況再次發(fā)生。

  獨(dú)立意見(jiàn)：公司本次關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，交易遵循了公平、公

正的原則，定價(jià)公允、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東，

尤其是中小股東利益的情形。針對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易在發(fā)生和交易時(shí)，未能及時(shí)提交

董事會(huì)審議批準(zhǔn)，亦敦促公司高度重視審議程序，加強(qiáng)對(duì)關(guān)聯(lián)交易相關(guān)規(guī)定的學(xué)

習(xí)，防范類(lèi)似情況再次發(fā)生。

  七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  本次關(guān)聯(lián)交易是公司經(jīng)營(yíng)的合理安排，是在公平、公正、公開(kāi)的基礎(chǔ)上進(jìn)行

的市場(chǎng)化商業(yè)交易行為。鑒于本次交易已實(shí)施完畢，交易遵循了公平、公正的原

則，未對(duì)公司造成損失，亦未對(duì)公司和股東利益造成實(shí)質(zhì)性損害，不存在損害公

司及股東，尤其是中小股東利益的情形。

  八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，東興證券認(rèn)為：

  公司上述補(bǔ)充關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事已

回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，

該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。公司履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)

的規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司上述補(bǔ)充審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

  九、備查文件

有限公司補(bǔ)充審議關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》。

  特此公告。

                      深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

                                    董事會(huì)

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標(biāo)簽： 中裝建設(shè) 關(guān)聯(lián)交易