證券代碼：002004         證券簡稱：華邦健康            公告編號(hào)：2022032

(資料圖片僅供參考)

       華邦生命健康股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

   華邦生命健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議于

會(huì)的議案》。

   本次股東大會(huì)的召集和召開符合《公司法》、

                      《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:00；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 12 月 30 日。其中，通過深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和

日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人，即于 2022 年 12 月 26

日（星期一，股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司

登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出

席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書見附件二）；

   （2）公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的律師、董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                              備注

提案

                 提案名稱                       該列打勾的欄

編碼

                                             目可以投票

                    非累積投票提案

       《關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申               √

       請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

       《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及預(yù)計(jì) 2023            √

       年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

       《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣               √

       對(duì)外匯期權(quán)組合等業(yè)務(wù)的議案》

   上述議案已全部經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，詳見公司同日刊

載 于 《 中 國 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   上述議案中議案 1 為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東

代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過方為有效；其余議案均為普通表決議案，

需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過方

為有效。

   本次股東大會(huì)審議的議案 1、議案 2、議案 3 屬于影響中小投資者利益的重

大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票的結(jié)果將于本次股東大會(huì)

決議公告時(shí)同步公開披露。

   三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東親自出席會(huì)議的，持本人身份證、股

東賬戶卡、個(gè)人持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，持本人身份證、

授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。

   異地股東可采取郵寄或電子郵件登記，不接受電話登記。

－15:00。股東若委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書于 2022

年 12 月 29 日（含 29 日）前郵寄送達(dá)或電子郵件送達(dá)至本公司登記地點(diǎn)或郵箱。

證券法律部。

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

  股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項(xiàng)

  電話：023-67886985、67886900

  郵箱：huapont@163.com

  地址：重慶市渝北區(qū)人和星光大道 69 號(hào)

  郵編：401121

突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  六、備查文件

  第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

  特此公告。

                                華邦生命健康股份有限公司

                                      董   事   會(huì)

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

       一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

      （1）議案設(shè)置。

                                       備注

提案                                   該列打勾    同   反     棄

                  提案名稱

編碼                                   的欄目可    意   對(duì)     權(quán)

                                      以投票

                  非累積投票提案

        融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

        預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

        和人民幣對(duì)外匯期權(quán)組合等業(yè)務(wù)的議案》

        的議案》

      （2）填報(bào)表決意見：本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意

見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

      （3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表

達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如

股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案

的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投

票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

      （4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

       二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年12月30日（股東大會(huì)召開當(dāng)日）下午15:00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                          授權(quán)委托書

      茲委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席華邦生命健康股份有限公

司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

       委托人（簽名）

             ：

      委托人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)（身份證）號(hào)：

      委托人持股數(shù)：

      委托人股東帳號(hào)：

      受托人（簽名）

            ：

      受托人身份證號(hào)碼：

       委托日期：2022 年    月      日

                                       備注

提案                                   該列打勾   同   反 棄

                      提案名稱

編碼                                   的欄目可   意   對(duì) 權(quán)

                                      以投票

                     非累積投票提案

         《關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行等金融      √

         機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

         《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及預(yù)      √

         計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

         《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和      √

         人民幣對(duì)外匯期權(quán)組合等業(yè)務(wù)的議案》

         《關(guān)于修訂<對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理辦法>的         √

         議案》

      注：1、股東請(qǐng)?jiān)谶x項(xiàng)方框中打“√”；

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 華邦健康