中原證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

             關(guān)于江蘇寶馨科技股份有限公司

       增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)

   中原證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中原證券”或“保薦機(jī)構(gòu) ”）作為江蘇

寶馨科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶馨科技”或“公司”）2021 年非公開(kāi)發(fā)行

股票項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——保薦業(yè)

務(wù)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況

如下：

   一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

   （一）關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)概述

   根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，公司預(yù)計(jì) 2022 年度可能與關(guān)聯(lián)方蘇州寶利來(lái)鈑金

股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶利來(lái)”）及蘇州文氏精密機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“文

氏精密”）新增日常關(guān)聯(lián)交易具體情況如下表：

                                               單位：萬(wàn)元（不含稅）

關(guān)聯(lián)交易類 關(guān)聯(lián)人 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易定價(jià) 原 2022 年 截至目前已 增加預(yù)計(jì) 現(xiàn)預(yù)計(jì) 2022

  別        內(nèi)容     原則  預(yù)計(jì)金額 發(fā)生金額         金額 年發(fā)生金額

     蘇州寶利

               參見(jiàn)（四）

向關(guān)聯(lián)人 來(lái)鈑金股

          鈑金加工 1、關(guān)聯(lián)交易    800.00  759.22 200.00 1,000.00

采購(gòu)商品 份有限公

               的定價(jià)依據(jù)

     司

     蘇州文氏      參見(jiàn)（四）

向關(guān)聯(lián)人

     精密機(jī)械 鈑金加工 1、關(guān)聯(lián)交易    550.00  562.97 250.00   800.00

采購(gòu)商品

     有限公司      的定價(jià)依據(jù)

            合計(jì)               1,350.00   1,322.19   450.00   1,800.00

   除上述預(yù)計(jì)額度調(diào)整以外，原 2022 年其他日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度保持不變。

   （二）關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

  法定代表人：朱永秀

  注冊(cè)資本： 50 萬(wàn)元人民幣

  注冊(cè)地址：蘇州市高新區(qū)觀山路 9 號(hào) 3#南

  經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售：精密鈑金制品、五金機(jī)械零配件、工裝夾具；

道路普通貨物運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  截至 2022 年 11 月 30 日，主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 1,045.66 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-10.05

萬(wàn)元；2022 年 1-11 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入 1,062.88 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-5.03 萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)

審計(jì)）

  朱永秀擔(dān)任寶利來(lái)的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，且為寶利來(lái)持股 60%的股東，朱永秀為

公司原持股 5%以上股東朱永福先生關(guān)系密切的家庭成員，根據(jù)《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》的規(guī)定，寶利來(lái)系公司的關(guān)聯(lián)方。

  法定代表人：文興

  注冊(cè)資本：50 萬(wàn)元整

  住所：蘇州市高新區(qū)嵩山路 170 號(hào)

  經(jīng)營(yíng)范圍：加工、制造：精密機(jī)械，模具及零部件，五金沖壓件。（依法須經(jīng)

批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  截至 2022 年 11 月 30 日，主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 775.71 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-68.19

萬(wàn)元；2022 年 1-11 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入 670.81 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 64.66 萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審

計(jì)）

  公司原持股 5%以上股東朱永福先生關(guān)系密切的家庭成員文詩(shī)林持有文氏精密

定，文氏精密系公司的關(guān)聯(lián)方。

  （三）履約能力分析

  上述關(guān)聯(lián)企業(yè)均依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具有較強(qiáng)的履

約能力，日常交易中均能履行合同約定，經(jīng)查詢均不屬于失信被執(zhí)行人。

  （四）關(guān)聯(lián)交易的基本情況

  雙方之交易價(jià)款及相關(guān)費(fèi)用，除另有規(guī)定外，應(yīng)按下列三種價(jià)格之一計(jì)算：

  （1）國(guó)家物價(jià)管理部門(mén)規(guī)定的價(jià)格；

  （2）行業(yè)之可比市場(chǎng)價(jià)格(若國(guó)家物價(jià)管理部門(mén)沒(méi)有規(guī)定)；

  （3）推定價(jià)格（若國(guó)家物價(jià)管理部門(mén)沒(méi)有規(guī)定和無(wú)可比之當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格）。

  推定價(jià)格指合理的成本費(fèi)用(包括應(yīng)繳納的稅項(xiàng))加上合理之利潤(rùn)構(gòu)成的價(jià)格。

  上述關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理制度的規(guī)定，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)

生的關(guān)聯(lián)交易均堅(jiān)持了市場(chǎng)化原則，沒(méi)有損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益，不影響

本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，控股股東及其他關(guān)聯(lián)方?jīng)]有損害本公司及中小股東利益。

  公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)均獨(dú)立于各關(guān)聯(lián)方，與各關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)往來(lái)不構(gòu)成公司對(duì)各關(guān)聯(lián)

方的依賴關(guān)系。

  二、董事會(huì)審議情況

  公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)

交易預(yù)計(jì)的議案》。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，本次交易屬于公司董

事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

  三、監(jiān)事會(huì)審議情況

  第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計(jì)的議案》。

  四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)：

  獨(dú)立董事認(rèn)為：“在召開(kāi)本次董事會(huì)前，我們認(rèn)真審閱了本次增加 2022 年度日

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的所有文件，我們認(rèn)為公司增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是出于公司正

常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，交易定價(jià)公允，遵循了客觀、公平、公正的原則，決策程序合法有

效，不存在損害上市公司及其他股東，特別是中小股東利益的情況。因此，我們對(duì)公

司增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)無(wú)異議，一致同意將此議案提交公司董事

會(huì)審議?！?/p>

  公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)：

  獨(dú)立董事認(rèn)為：“公司增加 2022 年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是基于公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情

況做出的合理預(yù)測(cè)，上述交易符合誠(chéng)實(shí)信用、互惠互利的原則，定價(jià)公允，不會(huì)影響

公司獨(dú)立性，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。同意公司本

次增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)?！?/p>

  五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審慎的核查，發(fā)表意見(jiàn)如下：

董事會(huì)在召集、召開(kāi)及決議的程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，

公司獨(dú)立董事已對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)已審議通過(guò)上述關(guān)聯(lián)

交易事項(xiàng)。本次交易屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)須提交股東大會(huì)審議；

的情況。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司上述關(guān)聯(lián)交易無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

  （本頁(yè)無(wú)正文，為《中原證券股份有限公司關(guān)于江蘇寶馨科技股份有限公司增加

  保薦代表人：

               惠淼楓            劉文藝

                              中原證券股份有限公司

                                年   月   日

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標(biāo)簽： 寶馨科技 關(guān)聯(lián)交易 股份有限公司