證券代碼：000555      證券簡稱：神州信息         公告編號：2022-123

              神州數(shù)碼信息服務股份有限公司

(相關資料圖)

     第九屆監(jiān)事會 2022 年第四次臨時會議決議公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  神州數(shù)碼信息服務股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆監(jiān)

事會 2022 年第四次臨時會議于 2022 年 12 月 19 日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，

會議以書面?zhèn)骱灥姆绞秸匍_，并于 2022 年 12 月 21 日形成有效決議。會議應出席監(jiān)

事 3 人，實際出席會議的監(jiān)事 3 人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于為控股子公司提供財務資助的議案》；

  監(jiān)事會同意公司及下屬控股子公司以自有資金向神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司

（以下簡稱“信息系統(tǒng)公司”）提供額度不超過人民幣 5 億元（含，下同）的財務資

助，用于補充信息系統(tǒng)公司經營所需的流動資金、支付其他與經營直接相關的款項

等。在上述額度范圍內可以循環(huán)滾動使用，即在任一時點資助余額不超過人民幣 5

億元，提供資助后即從總額度內扣除相應的額度，歸還以后額度即行恢復。

  本額度可在 2023 年度第一次臨時股東大會審議通過之日起 1 年內使用，可根據(jù)

信息系統(tǒng)公司實際經營情況向其分次提供財務資助，每筆財務資助期限不超過 1 年。

資金占用費按全國銀行間拆借中心公布的貸款基礎利率（央行 LPR）收取，根據(jù)資金

實際使用天數(shù)結算。信息系統(tǒng)公司的其他兩家股東珠海市捷通無限科技有限公司、

珠海市時代新科實業(yè)有限公司以其持有的北京神州數(shù)碼信息服務有限公司股權為本

次財務資助向公司提供擔保。

  監(jiān)事會認為，本次公司為信息系統(tǒng)公司提供財務資助事項符合《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等相關

規(guī)定，董事會審議通過的決策程序合法有效；公司向信息系統(tǒng)公司提供財務資助風

險處于可控范圍內并收取資金占用費，有利于信息系統(tǒng)公司加強資金管理，提高公

司資金使用效率。本次財務資助不存在損害公司及全體股東權益的情形，同意公司

為控股子公司提供財務資助。

   上述事項的具體內容詳見同日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上披露的《關于為控股子公司提供財務資助的公告》。

   表決結果：表決票 3 票，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。議案通過。

   （二）審議通過了《關于預計 2023 年度日常關聯(lián)交易額度的議案》；

   因開展日常經營活動的需要，同意公司 2023 年度向關聯(lián)方銷售商品、技術服務

或勞務，向關聯(lián)方采購商品、采購行政辦公服務、貨運服務及其它，具體情況如下：

   表決結果：表決票 1 票，同意票 1 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。牛卓女士、

王翰林女士回避表決。議案通過。

   表決結果：表決票 3 票，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。議案通過。

幣 36,000 萬元。

   表決結果：表決票 3 票，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。議案通過。

民幣 4,600 萬元。

   表決結果：表決票 3 票，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。議案通過。

   表決結果：表決票 3 票，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。議案通過。

   本議案第 1、2、3 項子議案尚需提交公司 2023 年度第一次臨時股東大會進行審

議，關聯(lián)股東應回避表決，預計 2023 年度與神州數(shù)碼控股有限公司關聯(lián)交易事項的

關聯(lián)股東神州數(shù)碼軟件有限公司需回避表決，預計 2023 年度與北京神州邦邦技術服

務有限公司關聯(lián)交易事項的關聯(lián)股東李鴻春先生需回避表決。

  三、備查文件

  特此公告。

                        神州數(shù)碼信息服務股份有限公司監(jiān)事會

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