證券代碼：603976        證券簡(jiǎn)稱：正川股份           公告編號(hào)：2022-064

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：113624        債券簡(jiǎn)稱：正川轉(zhuǎn)債

          重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月

議于 2022 年 12 月 23 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在正川永成研發(fā)樓三樓會(huì)議室召開，

應(yīng)參加董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名。

   本次會(huì)議由董事長(zhǎng)鄧勇先生召集和主持。會(huì)議的召集、召開和表決程序均符

合《公司法》等法律、行政法規(guī)以及《公司章程》、

                      《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有

關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   會(huì)議審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》

   同意將募投項(xiàng)目“中硼硅藥用玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”的完工日期從 2022 年 12 月

究項(xiàng)目”的完工日期從 2023 年 8 月 15 日調(diào)整至 2024 年 6 月 30 日。

   具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的公

告》。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

特此公告。

                重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會(huì)

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