中國國際金融股份有限公司

(相關資料圖)

         關于廣東東鵬控股股份有限公司

  中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”、“保薦機構”）作為廣東

東鵬控股股份有限公司（以下簡稱“東鵬控股”、“公司”）首次公開發(fā)行股票并上

市的保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)

   《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務》等有關

范運作》

規(guī)定，對東鵬控股 2023 年度日常關聯(lián)交易預計事項進行了核查，具體情況如下：

  一、日常關聯(lián)交易基本情況

  （一）日常關聯(lián)交易概述

  公司 2023 年擬與實際控制人控制的企業(yè)、公司的參股公司等發(fā)生的日常關

聯(lián)交易主要是向關聯(lián)方銷售瓷磚、衛(wèi)浴產品，租賃房屋、設備和土地，代加工，

參與展會、支付廣告宣傳費、樣品費、物料消耗費等。

第十九次會議，審議通過了《2023 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，關聯(lián)董事

何新明、陳昆列、包建永、鐘保民、何穎回避了本議案的表決，本議案尚需提交

公司股東大會審議，關聯(lián)股東將回避表決。

  本項關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重

組，不需要經過有關部門批準。

  （二）預計關聯(lián)交易類別和金額

                                          單位：萬元

 關聯(lián)交易            關聯(lián)交易   關聯(lián)交易

         關聯(lián)人                   同簽訂金額     出具日已發(fā)

  類別              內容    定價原則

                               或預計金額     生金額（未

                                          經審計）

                杭州融致裝飾材料

                          銷售瓷磚        市場價格          100.00        51.15

                有限公司

                云家通（蘇州）電子

                          銷售瓷磚、

                商務有限公司及其              市場價格          500.00       385.95

                          潔具

                關聯(lián)公司

        向關聯(lián)人銷             銷售瓷磚、

                廣東源稀新材料科

        售產品、商             提供咨詢        市場價格          300.00         0.00

                技有限公司

        品、提供咨             服務

         詢服務    佛山中國陶瓷城集

                團有限公司及其控  銷售瓷磚        市場價格          300.00         -3.96

                股子公司

                佛山眾陶聯(lián)供應鏈

                          銷售潔具        市場價格          100.00         7.18

                服務有限公司

                   小計                              1,300.00      440.32

                佛山中國陶瓷城集

                團有限公司及其控   廣告宣傳費      市場價格          200.00        78.33

                股子公司

                廣東東鵬文化創(chuàng)意   房屋租賃、

                                      市場價格          250.00       213.61

                股份有限公司     水電費

                山東嘉麗雅物流服   房屋、設備

                                      市場價格           50.00        59.02

                務有限公司      和土地租賃

        接受或采購              代為加工石

        關聯(lián)人提供   廣東源稀新材料科

                           墨烯暖瓷產      市場價格         3,850.00      376.15

        的服務或產   技有限公司

                           品

          品     佛山市中城物業(yè)管

                           廣告宣傳費      市場價格           50.00         0.47

                理有限公司

                佛山市明善文化創(chuàng)

                           廣告宣傳費      市場價格          500.00        17.16

                意有限公司

                廣東省鵬云科技投

                           代墊水電費      市場價格             0.00        0.63

                資有限公司

                   小計                              4,900.00      745.37

         （三）2022 年截至本核查意見出具日日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況

                                                               單位：萬元

                                      預計金額        實際發(fā)生額        實際發(fā)生

關聯(lián)交易                關聯(lián)交易   實際發(fā)生                                      披露日期

           關聯(lián)人                        （去年預        占同類業(yè)務       額與預計金

 類別                  內容     金額                                       及索引

                                      計數(shù)）         比例（%）       額差異（%）

        杭州融致裝飾材料

                  銷售瓷磚        51.15   12,000.00      0.01%      -99.57%

        有限公司                                                                2021 年

        杭州摩欣裝飾材料                                                           12 月 24

                  銷售潔具         0.00    2,000.00      0.00%     -100.00%

        有限公司                                                               日巨潮資

        佛山中國陶瓷城集                                                            訊網的

向關聯(lián)人銷

        團有限公司及其控 銷售瓷磚         -3.96    1,000.00      0.00%     -100.40%    《2022 年

售產品、商

        股子公司                                                               度日常關

  品

        云家通（蘇州）電子                                                          聯(lián)交易預

                  銷售瓷磚、

        商務有限公司及其             385.95    2,000.00      0.06%      -80.70%     計的公

                  潔具

        關聯(lián)公司                                                                 告》

        鵬宇整裝（佛山）科 銷售瓷磚、                                                    2021-076

        技有限公司     潔具

        廣東源稀新材料科   銷售瓷磚、

        技有限公司      潔具

        佛山眾陶聯(lián)供應鏈

                   銷售潔具       7.18        0.00   0.00%          -

        服務有限公司

           小計               440.32   25,600.00

        佛山中國陶瓷城集

                   廣告宣傳

        團有限公司及其控             78.33     200.00    0.40%    -60.84%

                   費

        股子公司

        廣東東鵬文化創(chuàng)意   房屋租賃、

        股份有限公司     水電費                                               2021 年

                   房屋、設備                                            12 月 24

        山東嘉麗雅物流服

                   和土地租      59.02     500.00    0.99%    -88.20%   日巨潮資

        務有限公司

接受或采購              賃                                                  訊網

關聯(lián)人提供              代為加工                                             《2022 年

        廣東源稀新材料科

的服務或產              石墨烯暖     376.15     500.00    0.31%    -24.77%   度日常關

        技有限公司

  品                瓷產品                                              聯(lián)交易預

        佛山市中城物業(yè)管   廣告宣傳                                              計的公

        理有限公司      費                                                  告》

        佛山市明善文化創(chuàng)   廣告宣傳                                             2021-076

        意有限公司      費

        廣東省鵬云科技投   代墊水電

        資有限公司      費

           小計               745.37    1,420.00

                           公司與關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易預計是基于業(yè)務開展情況和

                           市場需求進行的初步判斷，以可能發(fā)生業(yè)務的上限金額進行預

公司董事會對日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預       計；而在日常經營中，公司結合自身經營情況，及時調整與關

     計存在較大差距的說明            聯(lián)方的實際關聯(lián)交易需求，導致公司與關聯(lián)方實際發(fā)生情況與

                           預計情況存在一定的差異。實際交易金額未超過預計金額，未

                           違反相關制度和審批程序，不存在損害公司和股東利益的情形。

                           董事會對日常關聯(lián)交易金額與預計存在差異的說明符合公司實

公司獨立董事對日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況與       際情況，公司 2022 年已經發(fā)生的日常關聯(lián)交易事項公平、合理，

    預計存在較大差距的說明            沒有違反相關制度和審批程序，不存在損害公司和股東利益的

                           行為。

        二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系

        （一）關聯(lián)人基本情況

        法定代表人為陳俊峰，該公司為公司的參股公司，成立于 2011 年 12 月 6

    日，住所為杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)申花路 798 號 908 室，注冊資金為 500 萬元。經

    營范圍為批發(fā)、零售：裝飾材料，陶瓷，衛(wèi)浴，五金；服務：網絡信息技術的技

    術咨詢，設計、制作、代理、發(fā)布國內廣告（除網絡廣告發(fā)布），倉儲服務（除

    危險品及第一類易制毒化學品），物業(yè)管理。2022 年 1-9 月，該公司營業(yè)收入

萬元，凈資產 1,075.55 萬元。

   法定代表人為陳俊峰，該公司為公司的參股公司，成立于 2013 年 1 月 24

日，住所為杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)申花路 798 號 912 室，注冊資金為 500 萬元。經

營范圍為批發(fā)、零售：裝飾材料，陶瓷，衛(wèi)浴，五金；服務：網絡信息技術的技

術咨詢，設計、制作、代理、發(fā)布國內廣告（除網絡廣告發(fā)布），倉儲服務（除

化學危險品及第一類易制毒化學品），物業(yè)管理。2022 年 1-9 月，該公司營業(yè)收

入 0.01 萬元，凈利潤 6.97 萬元；截至 2022 年 9 月 30 日，該公司總資產 597.69

萬元，凈資產 597.62 萬元。

   法定代表人為劉江平，該公司為公司的參股公司，成立于 2015 年 1 月 20

日，住所為中國（江蘇）自由貿易試驗區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街 328 號創(chuàng)

意產業(yè)園 2-B502，注冊資金為 1,328.571428 萬元。經營范圍為網上銷售：建筑

裝飾材料、陶瓷制品、衛(wèi)生潔具、家具、家紡家飾、裝飾品、家用電器、日用百

貨、電動工具、健身器材、音響設備、酒店設備、機械設備、體育用品、暖通設

備及零配件、工藝品、計算機軟件及輔助設備、電子產品、通訊設備、玩具、服

裝、鞋帽、針紡織品、文具用品；電子商務技術開發(fā)、計算機技術咨詢服務、網

絡技術開發(fā)及咨詢；市場調查、企業(yè)管理咨詢、商務咨詢、財務咨詢；承接建筑

裝飾工程、水電安裝工程、環(huán)境工程、暖通工程、管道工程、清潔服務；暖通設

備及零配件的安裝、維修及維護；增值電信業(yè)務；家居信息咨詢。（依法須經批

準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。2022 年 1-9 月，該公司營業(yè)

收入 1,514.42 萬元，凈利潤-268.91 萬元；截至 2022 年 9 月 30 日，該公司總資

產 9,219.57 萬元，凈資產-143.47 萬元。

   法定代表人為盛光潤，該公司為公司的參股公司，成立于 2018 年 12 月 25

日，住所為佛山市禪城區(qū)江灣三路 12 號內第六號樓自編 101 室，注冊資金為 1,000

萬元。經營范圍為一般項目：玻璃纖維增強塑料制品銷售；玻璃纖維增強塑料制

品制造；信息系統(tǒng)集成服務；家具制造；衛(wèi)生潔具研發(fā)；家居用品銷售；建筑材

料銷售；建筑陶瓷制品銷售；有色金屬合金銷售；涂料銷售（不含危險化學品）；

專用化學產品銷售（不含危險化學品）；家具安裝和維修服務；建筑裝飾、水暖

管道零件及其他建筑用金屬制品制造；互聯(lián)網銷售（除銷售需要許可的商品）；

新材料技術研發(fā)；廚具衛(wèi)具及日用雜品研發(fā)；建筑廢棄物再生技術研發(fā)；新興能

源技術研發(fā)；工程和技術研究和試驗發(fā)展；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技

術交流、技術轉讓、技術推廣；專業(yè)設計服務；貨物進出口；技術進出口。（除

依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）許可項目：建筑智

能化系統(tǒng)設計；建設工程設計；住宅室內裝飾裝修；城市配送運輸服務（不含危

險貨物）；建設工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展

經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。2022 年 1-9

月，該公司營業(yè)收入 20.47 萬元，凈利潤-31.69 萬元；截至 2022 年 9 月 30 日，

該公司總資產 1,074.10 萬元，凈資產 680.17 萬元。

   法定代表人為何新明，該公司為公司實際控制人控制的企業(yè)，成立于 2001

年 8 月 23 日，住所為佛山市禪城區(qū)江灣三路 2 號，注冊資金為 5,000 萬元。經

營范圍為商鋪出租，商品展覽服務，自營和代理各類商品和技術的進出口，批發(fā)、

零售、維修：櫥柜、鋁合金制品、燈飾、集成吊頂，市場營銷策劃。（依法須經

批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。2022 年 1-9 月，該公司營

業(yè)收入 3,284.18 萬元，凈利潤-769.72 萬元；截至 2022 年 9 月 30 日，該公司總

資產 164,973.09 萬元，凈資產 17495.03 萬元。

   法定代表人為陳昆列，該公司為公司實際控制人控制的企業(yè)，成立于 1997

年 11 月 11 日，住所為佛山市禪城區(qū)江灣三路 2 號第四層 A560，注冊資金為

業(yè)租賃、實業(yè)投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活

動）。2022 年 1-9 月，該公司營業(yè)收入 276.11 萬元，凈利潤 459.37 萬元；截至

   法定代表人為陳昆列，該公司為公司實際控制人控制的企業(yè)，成立于 1993

年 7 月 30 日，住所為山東省淄博市淄川區(qū)雙楊鎮(zhèn)金馬村西首，注冊資金為 1,955

萬元。經營范圍為物流服務、倉儲服務、管理咨詢、物業(yè)租賃、設備租賃。（依

法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。2022 年 1-9 月，該

公司營業(yè)收入 53.00 萬元，凈利潤-84.91 萬元；截至 2022 年 9 月 30 日，該公司

總資產 940.18 萬元，凈資產-525.31 萬元。

   法定代表人為彭虎，該公司為公司的參股公司，成立于 2019 年 5 月 30 日，

住所為佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)杏豐路 13 號 A1 座-5，注冊資金為 2,000 萬元。經營

范圍為一般項目：石墨烯材料銷售；石墨及碳素制品制造；合成材料銷售；技術

服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工業(yè)機器人安裝、

維修；工業(yè)機器人銷售；智能機器人的研發(fā)；工業(yè)機器人制造；軟件開發(fā)；智能

家庭消費設備制造；智能家庭消費設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；計

算機軟硬件及輔助設備零售；工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售；計算機系統(tǒng)服務；軟

件銷售；電子元器件制造；電力電子元器件銷售；建筑裝飾材料銷售；電子產品

銷售；家用電器銷售；家用電器研發(fā)；家用電器制造；網絡技術服務；網絡設備

銷售；國內貿易代理；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，

憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）許可項目：檢驗檢測服務。（依法須經批準

的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文

件或許可證件為準）。2022 年 1-9 月，該公司營業(yè)收入 360.97 萬元，凈利潤-394.04

萬元；截至 2022 年 9 月 30 日，該公司總資產 1,385.23 萬元，凈資產 1,137.80

萬元。

   法定代表人為周軍，該公司為公司實際控制人控制的企業(yè)。成立于 2005 年

金為 300 萬元。經營范圍為物業(yè)管理；自有房地產經營；衛(wèi)生清潔服務，停車場

管理，接受委托進行代收水電費服務，展覽及策劃服務。

                        （依法須經批準的項目，

經相關部門批準后方可開展經營活動）。2022 年 1-9 月，該公司營業(yè)收入 1,156.55

萬元，凈利潤 231.50 萬元；截至 2022 年 9 月 30 日，該公司總資產 49,273.03 萬

元，凈資產 17,409.04 萬元。

   法定代表人為蔡初陽，該公司為公司的參股公司。成立于 2016 年 6 月 14

日，住所為佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)陶博大道 23 號華夏陶瓷中央廣場寫字樓 B 座首

層 1 號之三-之四，注冊資金為 2,861 萬元。經營范圍為一般項目：供應鏈管理服

務；商務秘書服務；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審

批的項目）；國內貨物運輸代理；國內貿易代理；互聯(lián)網銷售（除銷售需要許可

的商品）；非金屬礦及制品銷售；五金產品批發(fā)；化工產品銷售（不含許可類化

工產品）；建筑陶瓷制品銷售；衛(wèi)生陶瓷制品銷售；建筑裝飾材料銷售；建筑材

料銷售；烘爐、熔爐及電爐銷售；燈具銷售；煤炭及制品銷售；紙制品銷售；紙

漿銷售；塑料制品銷售；磚瓦銷售；家居用品銷售；技術服務、技術開發(fā)、技術

咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售；計算機系

統(tǒng)服務；云計算設備銷售；信息系統(tǒng)集成服務；人工智能基礎資源與技術平臺；

軟件開發(fā)；網絡技術服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服）；信息技術

咨詢服務；廣告設計、代理；廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；

項目策劃與公關服務；會議及展覽服務；數(shù)據處理服務；標準化服務；大數(shù)據服

務；區(qū)塊鏈技術相關軟件和服務；互聯(lián)網數(shù)據服務。

                      （除依法須經批準的項目外，

憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）許可項目；道路貨物運輸（不含危險貨物）；

食品經營（銷售預包裝食品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可

開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。2022 年

月 30 日，該公司總資產 143,389.25 萬元，凈資產 7,579.57 萬元。

   法定代表人為華健博，該公司為公司實際控制人控制的企業(yè)。成立于 2022

年 4 月 13 日，住所為佛山市禪城區(qū)季華西路 127 號 5 樓自編 A 區(qū)，注冊資金為

及其制品除外）；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工藝美術品

及收藏品批發(fā)（象牙及其制品除外）；家具銷售；組織文化藝術交流活動；會議

及展覽服務；社會經濟咨詢服務；項目策劃與公關服務；企業(yè)形象策劃；廣告發(fā)

布；廣告制作；廣告設計、代理；以自有資金從事投資活動；圖文設計制作；金

銀制品銷售；珠寶首飾零售；珠寶首飾批發(fā)；文具用品批發(fā)；文具用品零售；文

化場館管理服務；專業(yè)設計服務；動漫游戲開發(fā)；軟件開發(fā)；企業(yè)管理咨詢；食

品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品互聯(lián)網銷售（僅銷售預包裝食品）；日用品

銷售；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；鞋帽批發(fā)；鞋帽零售；電子產品銷售。（除

依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）。2022 年 1-9 月，

該公司營業(yè)收入 320.12 萬元，凈利潤 138.30 萬元；截至 2022 年 9 月 30 日，該

公司總資產 275.95 萬元，凈資產 238.30 萬元。

   法定代表人為何云，該公司為公司實際控制人控制的企業(yè)。成立于 2018 年

為 5,000 萬元。經營范圍為對科技項目進行投資，科技交流和推廣服務，科技孵

化服務；科技中介服務，創(chuàng)業(yè)空間服務，計算機網絡工程，計算機軟件開發(fā)及維

護，企業(yè)管理咨詢，企業(yè)形象策劃，會議及展覽服務，投資咨詢（不含按揭及期

貨咨詢）；房屋場地租賃；物業(yè)管理；停車場服務；人力資源服務（不含勞務派

遣）；廣告策劃咨詢；視頻制作；文化交流活動組織、策劃；市場調研；銷售、

安裝：電子產品、計算機及配件、辦公用品。（依法須經批準的項目，經相關部

門批準后方可開展經營活動）。2022 年 1-9 月，該公司營業(yè)收入 459.32 萬元，

凈利潤 22.95 萬元；截至 2022 年 9 月 30 日，該公司總資產 634.45 萬元，凈資產

   （二）與公司的關聯(lián)關系

   上述企業(yè)分別為公司實際控制人控制的企業(yè)、公司的參股公司，與公司構成

關聯(lián)關系。

   （三）履約能力分析

   上述各關聯(lián)人資信較好，非失信被執(zhí)行人，具備履約能力，以往關聯(lián)交易付

款正常，未出現(xiàn)過壞賬風險。

  三、關聯(lián)交易主要內容

  上述關聯(lián)交易遵循公平、合理、公允的定價原則，由雙方共同協(xié)商定價。交

易價格以市場價格為基礎并經交易雙方協(xié)商確定，交易價款根據約定的價格和實

際交易數(shù)量計算，收付款安排和結算方式：（1）如果沒有作出特別約定，原則

上貨款按月進行結算；（2）若有作出特別約定，按照具體合同條款執(zhí)行。

  四、關聯(lián)交易目的和對公司的影響

  上述關聯(lián)交易的發(fā)生是公司業(yè)務特點和業(yè)務發(fā)展的需要，上述企業(yè)能夠滿足

公司產品銷售、展會廣告宣傳和房屋設備租賃等的現(xiàn)實需求，有利于公司的長期

發(fā)展。

  公司與關聯(lián)方之間存在的日常關聯(lián)交易是公司的市場選擇行為，以購銷和租

賃活動為主，關聯(lián)交易符合相關法律法規(guī)及制度的規(guī)定，是在公平原則下合理進

行的市場化行為，不會對公司的獨立運營、財務狀況和經營成果形成不利影響，

沒有損害公司及股東的利益，發(fā)生的金額與公司的總業(yè)務量相比比例很小，公司

主要業(yè)務亦不會因此類關聯(lián)交易而對關聯(lián)方產生依賴或被控制。

  五、履行程序情況

  公司 2023 年度日常關聯(lián)交易預計事項已經公司第四屆董事會第二十次會議、

第四屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，關聯(lián)董事回避表決；獨立董事對上述關聯(lián)

交易事項進行了事前認可，并發(fā)表了明確同意的獨立意見。該事項尚需獲得公司

股東大會批準，在股東大會上關聯(lián)股東需回避表決。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：東鵬控股 2023 年度日常關聯(lián)交易預計事項已經公

司第四屆董事會第二十次會議和第四屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，獨立董事

進行了事前認可，并發(fā)表了明確的同意意見，有關關聯(lián)董事遵守了回避制度，該

事項尚需提交股東大會審議，符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司與

上述關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易將按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格

協(xié)商確定，不會損害公司和非關聯(lián)股東的利益，不會對公司的獨立性產生影響。

保薦機構對東鵬控股 2023 年度日常關聯(lián)交易預計事項無異議。

  （以下無正文）

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標簽： 股份有限公司 關聯(lián)交易 中國國際