證券代碼：002902     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銘普光磁        公告編號(hào)：2022-081

              東莞銘普光磁股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

日以郵件發(fā)出。

表決。

席會(huì)議。

門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  審議《關(guān)于向中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)融資的議案》；同意

  同意公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)融資不超過(guò)人民幣壹

億陸仟萬(wàn)元，授信期限為 12 個(gè)月，融資的具體數(shù)額以公司與中國(guó)民生銀行股份

有限公司東莞分行雙方簽署的融資法律文件最終確定的數(shù)額為準(zhǔn)。

  三、備查文件：公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

    東莞銘普光磁股份有限公司

          董事會(huì)

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