證券簡稱：美麗生態(tài)           證券代碼：000010      公告編號：2022-059

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               深圳美麗生態(tài)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳美麗生態(tài)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第五次會議

通知于 2022 年 12 月 23 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2022 年 12 月 28 日上

午以通訊方式召開，會議由董事長陳飛霖先生主持，應到董事 5 人，實到董事 5

人，會議程序符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定，會議合法有效。會議審議并

通過了以下議案：

  一、《關于終止公司本次重大資產(chǎn)重組事項的議案》

  本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事龐博先生回避表決。

  表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權，1 票回避表決，審議通過。

  具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的

《關于終止重大資產(chǎn)重組事項的公告》（公告編號：2022-061）。

  二、《關于簽署<購買資產(chǎn)框架協(xié)議之終止協(xié)議>的議案》

  本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事龐博先生回避表決。

  表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權，1 票回避表決，審議通過。

  三、《關于聘請公司 2022 年度審計機構的議案》

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過。

  具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的

《關于聘請公司 2022 年度審計機構的公告》（公告編號：2022-062）。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  四、《關于設立合資公司的議案》

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過。

  具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的

《關于設立合資公司的公告》（公告編號：2022-063）。

  五、《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過。

  具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的

《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-064）。

  特此公告。

                        深圳美麗生態(tài)股份有限公司董事會

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標簽： 美麗生態(tài)