證券代碼： 603040     證券簡稱： 新坐標(biāo)       公告編號(hào)： 2022-051

          杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司

(資料圖片)

        第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新坐標(biāo)”）第五屆董

事會(huì)第一次會(huì)議于 2022 年 12 月 28 日在公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)

生第五屆董事會(huì)成員后，經(jīng)全體董事同意豁免會(huì)議通知時(shí)間要求，以現(xiàn)場結(jié)合通

訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會(huì)議由徐納先生主持，公

司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集與召開符合《公司法》及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議審議并通過如下議案：

  同意選舉徐納先生擔(dān)任公司董事長。任期同第五屆董事會(huì)。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

（1）   同意由徐納先生、姚國興先生、任海軍先生、陳軍先生組成董事會(huì)戰(zhàn)略

  委員會(huì)，徐納先生為召集人；

（2）   同意由徐納先生、戴國駿先生、王剛先生組成董事會(huì)提名委員會(huì)委員，

  戴國駿先生為召集人；

（3）   同意由胡欣女士、王剛先生、戴國駿先生組成公司董事會(huì)薪酬與考核委

  員會(huì)，王剛先生為召集人；

（4）   同意由胡欣女士、王剛先生、戴國駿先生組成公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，

  王剛先生為召集人。

  以上專門委員會(huì)任期同第五屆董事會(huì)。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意聘任徐納先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期同第五屆董事會(huì)。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  同意聘任胡欣女士、姚國興先生、楊志軍先生、鄭曉玲女士擔(dān)任公司副總經(jīng)

理，任期同第五屆董事會(huì)。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  同意聘任鄭曉玲女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，楊琦蘋女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，

任期同第五屆董事會(huì)。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  同意聘任孟宇婷女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期同第五屆董事會(huì)。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  特此公告

                       杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會(huì)

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