上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

SHANGHAIHUGONGELECTRICGROUPCO.,LTD.

(相關(guān)資料圖)

          上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

  為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證

股東大會(huì)的順利進(jìn)行，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》、公司《股

東大會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定如下大會(huì)須知，出席股東大會(huì)

的全體人員須嚴(yán)格遵守。

  一、股東大會(huì)設(shè)大會(huì)秘書處，具體負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作和處理相關(guān)事宜。

  二、股東大會(huì)期間，全體出席人員應(yīng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會(huì)的正

常秩序和議事效率為原則，自覺(jué)履行法定義務(wù)。

  三、股東到達(dá)會(huì)場(chǎng)后，請(qǐng)?jiān)诤灥教幒灥?，并出示以下證件和文件：

  （1）個(gè)人股東出席會(huì)議的應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出

席會(huì)議的，應(yīng)持有委托人身份證原件或者復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托

書原件、委托人股東賬戶卡。

  （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持有本人身份證、

法人股東單位介紹信和股東賬戶卡。

  四、出席大會(huì)的股東，依法享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。為維護(hù)股東大會(huì)的

秩序，保證各股東充分行使發(fā)言、提問(wèn)的權(quán)利，請(qǐng)準(zhǔn)備發(fā)言和提問(wèn)的股東事先向

大會(huì)秘書處登記，并提供發(fā)言提綱。大會(huì)秘書處按股東持股數(shù)排序發(fā)言，股東發(fā)

言時(shí)應(yīng)向大會(huì)報(bào)告所持股數(shù)和姓名，發(fā)言內(nèi)容應(yīng)圍繞本次大會(huì)的主要議題，發(fā)言

時(shí)請(qǐng)簡(jiǎn)明扼要。

  五、股東大會(huì)的議案采用記名投票方式逐項(xiàng)進(jìn)行表決。各項(xiàng)表決議案在同一

張表決票上分別列出，請(qǐng)股東逐項(xiàng)填寫，一次投票。

  六、股東填寫表決票時(shí)，應(yīng)按要求認(rèn)真填寫，并務(wù)必簽署姓名。未填、多填、

字跡無(wú)法辨認(rèn)、沒(méi)有股東名稱、沒(méi)有投票人簽名或未投票的，視為該股東放棄表

決權(quán)利，其代表的股份數(shù)不計(jì)入該項(xiàng)表決有效投票總數(shù)之內(nèi)。

  七、在會(huì)議進(jìn)入表決程序后進(jìn)場(chǎng)的股東其現(xiàn)場(chǎng)投票表決無(wú)效，可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)方

式進(jìn)行投票。在進(jìn)入表決程序前退場(chǎng)的股東，如有委托的，按照有關(guān)委托代理的

規(guī)定辦理。

  八、本次大會(huì)表決票清點(diǎn)工作由四人參加，由出席會(huì)議的股東推選兩名股東

代表、一名監(jiān)事和一名律師組成，負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票。清點(diǎn)計(jì)票后，由總監(jiān)票人填

寫《表決結(jié)果》，并將每項(xiàng)表決內(nèi)容的實(shí)際投票結(jié)果報(bào)告大會(huì)主持人。

  九、公司董事會(huì)聘請(qǐng)上海市錦天城律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師出席本次股東大會(huì)，

并出具法律意見(jiàn)。

  十、根據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定，為維護(hù)其他廣大股東的利益，公司不向參加股東

大會(huì)的股東發(fā)放禮品。股東因參加股東大會(huì)所產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用自理。

  十一、本次股東大會(huì)登記方法及表決方式的具體內(nèi)容，請(qǐng)參見(jiàn)公司披露于上

海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

  十二、本會(huì)議須知由股東大會(huì)秘書處負(fù)責(zé)解釋。

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一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

（一）會(huì)議類型和屆次：2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)：

   會(huì)議時(shí)間：2023 年 1 月 16 日 14:00

   會(huì)議地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)外青松公路 7177 號(hào)公司會(huì)議室

（三）會(huì)議出席人員

     上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東或其合法委托的代理人

二、會(huì)議議程

（一）報(bào)告會(huì)議出席情況，宣布會(huì)議開(kāi)始；

（二）審議下列議案：

  議案一、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目延期的議案

（三）股東發(fā)言及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員回答提問(wèn)；

（四）記名投票表決（由股東、監(jiān)事及律師組成表決統(tǒng)計(jì)小組進(jìn)行統(tǒng)計(jì)）；

（五）與會(huì)代表休息（工作人員統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果）；

（六）宣讀投票結(jié)果和決議；

（七）律師宣讀本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書；

（八）宣布會(huì)議結(jié)束。

議案一

         關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目延期的議案

各位股東及股東代表：

     經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公

開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]983 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公

開(kāi)發(fā)行人民幣 400,000,000.00 元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元人民幣，共

計(jì) 400 萬(wàn)張，期限 6 年。募集資金總額為人民幣 40,000.00 萬(wàn)元，募集資金凈額

為 39,411.30 萬(wàn)元。上述募集資金于 2020 年 7 月 24 日全部到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2020]第 ZA15226 號(hào)《驗(yàn)

資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)。

     本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金投資項(xiàng)目如下：

                                                                  單位：萬(wàn)元

 序號(hào)                 項(xiàng)目名稱               投資總額             以募集資金投入

                  合計(jì)                      49,939.52               40,000.00

     截至 2022 年 6 月 30 日，公司的募集資金使用情況如下：

                                                                  單位：萬(wàn)元

                                                   截至 2022 年 6

                                       以募集資                           投資

序號(hào)            項(xiàng)目名稱         投資總額                    月 30 日累計(jì)投

                                        金投入                           進(jìn)度

                                                   入的募集資金

             合計(jì)            49,939.52   40,000.00      19,612.00         -

     考慮到部分募投項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施進(jìn)展情況，基于審慎的原則，在募投項(xiàng)目

實(shí)施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，公司擬對(duì)“精

密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”和“航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)

定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

                       原計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使          延期后達(dá)到預(yù)定可使

序號(hào)         項(xiàng)目名稱

                          用狀態(tài)日期              用狀態(tài)日期

     該事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議

審議通過(guò)，具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目延期的公告》

（公告編號(hào)：2022-085）。

     以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                       上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                      二〇二三年一月十六日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 上海滬工 會(huì)議資料