證券代碼：603895   證券簡稱：天永智能   公告編號(hào)：2023-001

(資料圖)

         上海天永智能裝備股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  （一）上海天永智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第

七次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2023年1月3日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，

會(huì)議由董事長榮俊林先生主持。

  （二）本次會(huì)議通知于2022年12月23日以電話或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式向全體董事

發(fā)出。

  （三）本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事7名，實(shí)際參加表決董事7名，公司監(jiān)事及高

級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

  （四）本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議審議并通過如下議案：

  審議通過《關(guān)于延長募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于延長募集資金投資

項(xiàng)目實(shí)施期限的公告》（公告編號(hào)：2023-003）。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

        上海天永智能裝備股份有限公司

              董事會(huì)

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