證券代碼：002152           證券簡稱：廣電運通       公告編號：臨 2023-001

              廣州廣電運通金融電子股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十次（臨

時）會議于 2023 年 1 月 5 日以通訊方式召開。召開本次會議的通知及相關(guān)資料已于 2023

年 1 月 3 日以電話、電子郵件等方式送達(dá)各位董事。2023 年 1 月 5 日，9 位董事均對本次會

議審議事項進行了表決。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與

會董事討論，會議以書面表決方式審議通過了如下決議：

   一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》

   因工作調(diào)整，公司董事長黃躍珍于 2023 年 1 月 5 日申請辭去公司第六屆董事會董事長

職務(wù)，辭職后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事及董事會專門委員會相關(guān)委員。根據(jù)法律、法規(guī)、其他規(guī)

范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，黃躍珍辭去董事長職務(wù)的申請自辭職報告送達(dá)公司董

事會之日起生效。

   根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會同意選舉董事陳建良（簡歷見附件）

為公司第六屆董事會董事長，任職期限自本次董事會審議通過之日至第六屆董事會任期屆

滿。

   同時，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長為公司的法定代表人，董事會同意公司法定代表

人變更為陳建良，并授權(quán)管理層依法辦理相關(guān)工商變更登記等手續(xù)。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   詳見公司于 2023 年 1 月 6 日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨

潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的臨時公告。

   二、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

   因工作調(diào)整，公司董事、總經(jīng)理陳建良于 2023 年 1 月 5 日申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，

辭職后將擔(dān)任公司董事長，繼續(xù)擔(dān)任公司董事會專門委員會相關(guān)委員及子公司相關(guān)職務(wù)。根

據(jù)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，陳建良辭去總經(jīng)理職務(wù)的申請

自辭職報告送達(dá)公司董事會之日起生效。

   董事會同意聘任常務(wù)副總經(jīng)理李葉東（簡歷見附件）為公司總經(jīng)理，任職期限自本次董

事會審議通過之日至第六屆董事會任期屆滿。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   詳見公司于 2023 年 1 月 6 日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨

潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的臨時公告。

   三、審議通過了《關(guān)于修訂<會計制度>的議案》

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   《 會 計 制 度》 （ 2023 年 1 月 修訂 ） 于 2023 年 1 月 6 日 刊登 在 巨潮 資 訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn。

   四、審議通過了《關(guān)于修訂<關(guān)于提取各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備制度>的議案》

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   《關(guān)于提取各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備制度》（2023 年 1 月修訂）于 2023 年 1 月 6 日刊登在巨

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   特此公告！

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                                             董   事    會

附件：簡歷

師。曾任公司機電工程師、設(shè)計部主任、供應(yīng)鏈管理經(jīng)理、總經(jīng)理助理、常務(wù)副總經(jīng)理、總

經(jīng)理，深圳市廣電信義科技有限公司、廣州穗通金融服務(wù)有限公司董事長，廣電運通國際有

限公司、廣州中智融通金融科技有限公司、廣州廣電研究院有限公司、江蘇匯通金科數(shù)據(jù)股

份有限公司、廣州信息投資有限公司、廣州廣電匯通科技有限公司、廣州廣電數(shù)字經(jīng)濟投資

運營有限公司董事，廣州廣電銀通金融電子科技有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事長，廣州廣

電銀通金融電子科技有限公司、廣州廣電銀通安保投資有限公司、廣州平云小匠科技有限公

司、廣州廣電運通信息科技有限公司董事長，廣州穗通金融服務(wù)有限公司、廣州廣電運通智

能科技有限公司董事，廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事。

  陳建良持有公司 1,473,929 股股份；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司

百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條

規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適

合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年

內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵

查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信

信息公開查詢平臺公示的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

外部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、常務(wù)副總經(jīng)理，廣電運通國際有限公司總經(jīng)理，運通數(shù)字空間（北

京）技術(shù)有限公司董事長?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理，廣電運通國際有限公司、廣州中智融通金融科

技有限公司董事長，廣州廣電銀通金融電子科技有限公司、廣州廣電運通信息科技有限公司、

江蘇匯通金科數(shù)據(jù)股份有限公司、廣州數(shù)字金融創(chuàng)新研究院有限公司董事。

  李葉東持有公司 169,502 股股份；與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百

分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)

定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合

擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)

未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查

或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信

息公開查詢平臺公示的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

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標(biāo)簽： 廣電運通