深圳市天健（集團(tuán)）股份有限公司

 第八屆董事會第七十六次會議決議公告

   證券代碼：000090   證券簡稱：天健集團(tuán)   公告編號：2023-1

(資料圖片)

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市天?。瘓F(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）

第八屆董事會第七十六次會議于 2023 年 1 月 6 日以通訊方

式召開，會議通知于 2023 年 1 月 5 日以書面送達(dá)、傳真及

電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)參加表決的董事 8 人，實際參加

表決的董事 8 人。會議召開符合《公司法》及《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定。會議以通訊表決方式審議通過了如下議案并形

成決議。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司與深圳壹創(chuàng)

國際設(shè)計股份有限公司股東方簽署<協(xié)議書>的議案》

  公司董事會同意公司及控股子公司與深圳壹創(chuàng)國際設(shè)

計股份有限公司股東方簽署《協(xié)議書》。議案內(nèi)容詳見同日

刊登于《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮

資訊網(wǎng)的公告。

  （表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票）

  （二）審議通過了《關(guān)于劉鐵軍同志試用期滿按期轉(zhuǎn)正

的議案》

  公司董事會同意劉鐵軍同志按期轉(zhuǎn)正。

  （表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票）

  三、備查文件

  特此公告。

          深圳市天?。瘓F(tuán)）股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 天健集團(tuán)