證券代碼：301073         證券簡稱：君亭酒店          公告編號(hào)：2023-

【資料圖】

                君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

   本公司全體董事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公

 告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

     君亭酒店集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議

于 2023 年 1 月 11 日（星期三）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場的方式召開。會(huì)議通知已于

人，實(shí)際出席董事 9 人。

     會(huì)議由董事長吳啟元主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     （一）審議通過《關(guān)于變更注冊資本及修訂<公司章程>并辦理工商變更登

記的議案》

     根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意君亭酒店集團(tuán)股份有限公

司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2945 號(hào)），君亭酒店集

團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發(fā)行 A 股股票 8,824,031

股，公司的總股本由 120,810,000 股增加至 129,634,031 股，公司注冊資本由

改。

     具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的【《關(guān)

于變更公司注冊資本及修訂公司章程并辦理工商變更的公告》】（公告編號(hào)：

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

特此公告。

                     君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

                                  董事會(huì)

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