證券代碼：000851         證券簡(jiǎn)稱：高鴻股份            公告編號(hào)：2023-008

                大唐高鴻網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性

(資料圖片僅供參考)

陳述或者重大遺漏。

   根據(jù)公司章程規(guī)定，大唐高鴻網(wǎng)絡(luò)股份有限公司第九屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于 2023 年

生主持，應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。會(huì)議的人數(shù)及程序符合《公司法》和本公司章程的規(guī)

定，會(huì)議合法有效。公司監(jiān)事、高管人員及董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。

   本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。

   經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過如下決議：

   一、審議通過《關(guān)于變更募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

   同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票

   同意變更“車聯(lián)網(wǎng)系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”中用于投建產(chǎn)線募集資金中的 1.22 億元用

于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

   提交 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   獨(dú)立董事出具如下意見：

   公司本次變更部分募集資金用途用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》

等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和制度的規(guī)定。公司本次變更部分募集資金用途用于永久補(bǔ)充流

動(dòng)資金是根據(jù)目前市場(chǎng)環(huán)境變化并綜合考慮公司實(shí)際情況而做出的審慎決定，有利于提高募集

資金使用效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需求和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，符合公司和全體股東利益，不存在損

害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司本次變更部分募集資金用途用于永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，本事項(xiàng)尚需經(jīng)過公司股東大會(huì)審議通過方可實(shí)施。

   具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更部分募集資

金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

   二、審議通過《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

   同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票

   同意公司召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并審議如下議案：

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2023 年第

二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  特此公告。

                                 大唐高鴻網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 高鴻股份