證券代碼：300323       證券簡稱：華燦光電         公告編號：2023-002

               華燦光電股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

于 2023 年 1 月 17 日以電話、郵件方式向全體董事送達(dá)。

會董事長郭瑾女士主持。

次會議。

司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

綜合授信的議案》

  公司及子公司華燦光電（蘇州）有限公司（以下簡稱“蘇州子公司”）、華燦光電

（浙江）有限公司（以下簡稱“浙江子公司”）、云南藍(lán)晶科技有限公司（以下簡稱“云

南藍(lán)晶”）2023 年度擬向國家開發(fā)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、

招商銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、平安銀行、蘇州銀

行、寧波銀行、光大銀行、云南玉溪紅塔農(nóng)村商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)申請用于公司日常經(jīng)

營性項下的綜合授信，總額度不超過人民幣 50 億元，申請綜合授信額度期限為自 2023

年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)之日起至 2023 年年度股東大會召開之日前有效。在授

信期和銀行授信額度內(nèi)，該授信額度可以循環(huán)使用。上述授信額度包括新增授信及原有

授信的展期或者續(xù)約。授信種類包括但不限于流動資金貸款、信用證、銀行承兌匯票、

保函、應(yīng)收賬款貿(mào)易融資、超短融票據(jù)授信等業(yè)務(wù)（具體授信銀行、授信額度、授信期

限以銀行實際審批為準(zhǔn)）。

  公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長或公司總裁（依據(jù)銀行簽字規(guī)定）代表公

司及子公司簽署銀行相關(guān)法律文件并辦理相關(guān)手續(xù)，授權(quán)期限與決議有效期相同。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。

  為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在風(fēng)險可控的前提下，2023 年度公司擬為合并報表范圍內(nèi)

全資子公司浙江子公司、蘇州子公司、云南藍(lán)晶向金融機(jī)構(gòu)申請日常經(jīng)營性流動資金綜

合授信融資提供擔(dān)保，預(yù)計相應(yīng)最高擔(dān)保額度合計 45 億元，實際擔(dān)保期限與擔(dān)保金額

根據(jù)融資主合同規(guī)定。本次擔(dān)保額度自 2023 年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)之日起至

司總裁（依據(jù)銀行簽字規(guī)定）代表公司、蘇州子公司、浙江子公司、云南藍(lán)晶簽署銀行

相關(guān)法律文件并辦理相關(guān)手續(xù)，授權(quán)期限與決議有效期相同。

  經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：本次被擔(dān)保方為公司全資子公司，經(jīng)營狀況良好，且具備償

還負(fù)債能力，公司能夠?qū)ζ浣?jīng)營進(jìn)行有效管控，公司為其提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于可控

范圍內(nèi)，因此本次擔(dān)保不提供反擔(dān)保，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，

不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  公司獨立董事對此議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，本議案為特別決議，須由出席股東大會的股東

（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。

  經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》

等規(guī)定，因公司出口業(yè)務(wù)主要采用美元進(jìn)行結(jié)算，為降低匯率對公司業(yè)績的影響，合理

保障公司股東權(quán)益，有效利用公司自有資金，公司擬以累計發(fā)生額不超過 5,000 萬美

元開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在上述額度及

決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動開展。

  上述事項公司董事會授權(quán)公司總裁及其再授權(quán)人士在上述額度及決議有效期內(nèi)行

使決策權(quán)、簽署相關(guān)文件并辦理相關(guān)具體事宜。同時審議通過管理層就公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯

業(yè)務(wù)所出具的《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的可行性分析報告》。

  公司獨立董事對此議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)

任公司對該議案發(fā)表了核查意見。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。

  經(jīng)審核，董事會認(rèn)為：為提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加公司收

益，在確保不影響公司日常經(jīng)營的前提下，董事會同意公司使用不超過人民幣 30,000

萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性

高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款等，使用期限自本次董事會審議通過之日

起 12 個月內(nèi)有效，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。董事會授權(quán)公

司管理層在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)具體實施事

宜。

  公司獨立董事對此議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)

任公司對該議案發(fā)表了核查意見。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。

  公司董事會同意于 2023 年 2 月 16 日（星期四）下午 14:30 于浙江省義烏市蘇溪

鎮(zhèn)蘇福路 233 號華燦光電（浙江）有限公司科研樓二樓 8 號會議室召開公司 2023 年第

一次臨時股東大會。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。

     三、備查文件

特此公告。

                       華燦光電股份有限公司董事會

                             二零二三年一月二十日

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標(biāo)簽： 華燦光電