證券代碼：600619    900910   證券簡稱：海立股份 海立 B 股 公告編號：臨 2023-008

(相關(guān)資料圖)

               上海海立（集團(tuán)）股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年2月20日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 2 月 20 日 14 點 00 分

  召開地點：上海浦東金橋?qū)帢蚵?ensp;888 號科技大樓 M 層報告廳

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 2 月 20 日

                   至 2023 年 2 月 20 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號                議案名稱

                                       A 股股東     B 股股東

非累積投票議案

    案

     上述議案經(jīng)公司于 2023 年 2 月 3 日召開的第九屆董事會第二十二次會議

  審議通過，會議決議公告于 2023 年 2 月 4 日刊登在本公司指定披露媒體及上

  海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

 (五)   同時持有本公司 A 股和 B 股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別       股票代碼      股票簡稱     股權(quán)登記日       最后交易日

       Ａ股         600619   海立股份      2023/2/9      －

       Ｂ股         900910   海立 B 股   2023/2/14   2023/2/9

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一） 建議優(yōu)先選擇網(wǎng)絡(luò)投票方式參會

       為維護(hù)參會股東及股東代表和其他參會人員的健康安全，建議股東及股東

代表優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會的投票表決。

（二）現(xiàn)場參會登記方式

席通知；凡委托他人出席會議的，應(yīng)同時持授權(quán)委托書（原件）和代理人身份證

辦理登記。

法人股東授權(quán)委托書（原件）、代理人身份證辦理登記。

        現(xiàn)場登記時間：2023 年 2 月 16 日 9:30－16:00

        現(xiàn)場登記地點：上海市長寧區(qū)東諸安浜路 165 弄 29 號 403 室(江蘇路、

鎮(zhèn)寧路中間)

      登記聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：021-52383315

                  傳真：021-52383305

                  聯(lián)系人：歐陽小姐

到達(dá)地郵戳為準(zhǔn)）或傳真方式進(jìn)行登記。登記材料應(yīng)包括上述（一）1、2 款所

列的證明材料復(fù)印件及通訊所需的具體聯(lián)系方法，現(xiàn)場會議時辦理出席會議登記

和會議資料。

六、   其他事項

（一）本公司聯(lián)系方式：

     地址：上海浦東金橋?qū)帢蚵?ensp;888 號

     郵編：201206

     電話：（021）58547777 轉(zhuǎn) 7021、7016 分機

     聯(lián)系人：楊海華、盧岑嵐

（二）本次股東大會會期半天，不發(fā)禮品，與會人員食宿交通等自理。

特此公告。

                            上海海立（集團(tuán)）股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

上海海立（集團(tuán)）股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 20 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱       同意     反對      棄權(quán)

            董事的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                         委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 海立股份 臨時股東大會