證券代碼：601567       證券簡(jiǎn)稱：三星醫(yī)療             公告編號(hào)：臨 2023-007

              寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司

【資料圖】

          第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月6日召開第五屆

董事會(huì)第三十五次會(huì)議，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，會(huì)議

由董事長(zhǎng)沈國(guó)英女士主持，公司監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集和召

開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，通過(guò)了以

下議案，形成決議如下：

  一、審議通過(guò)了關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

  為合理利用募集資金，提高募集資金的使用效率，有效降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公

司的盈利能力，在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，

計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣 100,000 萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司

第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。

  公司本次以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使

用，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。補(bǔ)充流動(dòng)資

金期限屆滿前，公司將及時(shí)歸還借出的募集資金到募集資金專用賬戶。公司將切實(shí)加強(qiáng)

募集資金管理，確保募集資金合法合規(guī)使用。

  表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）

  報(bào)備文件：

  《寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議》

  《寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司獨(dú)立董事意見》

  特此公告。

寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司   董事會(huì)

         二〇二三年二月七日

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標(biāo)簽： 三星醫(yī)療 第三十五次