證券代碼：301196      證券簡稱：唯科科技          公告編號：2023-016

(資料圖片僅供參考)

              廈門唯科模塑科技股份有限公司

        關(guān)于調(diào)整公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單

                  及授予數(shù)量的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廈門唯科模塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年 2 月 8 日召

開了第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整

說明如下：

  一、本次限制性股票授予已履行的相關(guān)審批程序

  （一）2022 年 12 月 25 日，公司召開第一屆董事會第二十一次會議，會議

審議通過了《關(guān)于<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)

于<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大

會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，公司獨立董事就本次

激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情

形發(fā)表了獨立意見。

  （二）2022 年 12 月 25 日，公司召開第一屆監(jiān)事會第十五次會議，會議審

議通過了《關(guān)于<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)

于<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于核實<廈門

唯科模塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議

案》。

  （三）2022 年 12 月 26 日至 2023 年 1 月 5 日，公司對擬首次授予激勵對象

名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與本

激勵計劃擬激勵對象有關(guān)的任何異議。2023 年 1 月 6 日，公司披露了《監(jiān)事會

關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單公示情況說明及核

查意見》。

  （四）2023 年 1 月 12 日，公司召開 2023 年第一次臨時股東大會，會議審

議通過了《關(guān)于<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)

于<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請股東

大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，并于同日披露了《關(guān)

于 2022 年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的

自查報告》。

  （五）2023 年 2 月 8 日，公司召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事

會第二次會議，會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年限制性股票激勵計劃首

次授予激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵計劃

激勵對象授予限制性股票的議案》。董事會認為本次激勵計劃規(guī)定的授予條件已

經(jīng)成就，同意確定以 2023 年 2 月 8 日為首次授予日，授予 240 名激勵對象 366.2

萬股第二類限制性股票。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。監(jiān)事會

對調(diào)整后的激勵對象名單進行審核并發(fā)表了核查意見。

  二、調(diào)整授予激勵對象名單及授予數(shù)量的說明

  鑒于本激勵計劃中所確定的 1 名激勵對象因個人原因自愿放棄參與本激勵

計劃，根據(jù)公司 2023 年第一次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，公司董事會對本

激勵計劃的激勵對象名單及授予數(shù)量進行了調(diào)整。

  調(diào)整后，首次授予的激勵對象人數(shù)由 241 名調(diào)整為 240 名；擬授予的第二類

限制性股票總數(shù)由 387.7 萬股調(diào)整為 386.2 萬股，其中，首次授予的第二類限

制性股票總數(shù)由 367.7 萬股調(diào)整為 366.2 萬股，預(yù)留授予數(shù)量不變。

  除上述調(diào)整內(nèi)容外，本激勵計劃其他內(nèi)容與公司 2023 年第一次臨時股東大

會審議通過的激勵計劃一致。根據(jù)公司 2023 年第一次臨時股東大會對董事會的

授權(quán)，本次調(diào)整無需提交公司股東大會審議。

  三、本次調(diào)整對公司的影響

  公司本次對激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和

經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

  四、獨立董事意見

  經(jīng)審議，獨立董事認為：公司本次對 2022 年限制性股票激勵計劃的首次授

予激勵對象名單和授予數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡

稱“《管理辦法》”）和《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱

“《激勵計劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定，公司所作的決定履行了必要的程序。

本次調(diào)整在公司 2023 年第一次臨時股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法合規(guī)，

不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  因此，獨立董事一致同意公司對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單和擬授

予限制性股票數(shù)量的調(diào)整。

  五、監(jiān)事會意見

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次對 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予的激勵

對象名單和授予數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

                           （以下簡稱“《管

理辦法》”）、公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激

勵計劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。本次調(diào)整

后的激勵對象均符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》等相關(guān)文件所規(guī)定的激

勵對象條件，其作為本次激勵計劃的激勵對象合法、有效。同意公司對本激勵計

劃激勵對象名單及授予數(shù)量進行調(diào)整。

  六、法律意見書的結(jié)論意見

  公司本次激勵計劃首次授予部分的調(diào)整已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)；

公司本次限制性股票首次授予的激勵對象及授予數(shù)量的調(diào)整符合《管理辦法》等

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。

  七、備查文件

 （一）《第二屆董事會第二次會議決議》；

 （二）《第二屆監(jiān)事會第二次會議決議》；

 （三）《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

 （四）《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于廈門唯科模塑科技股份有限公司限制

性股票激勵計劃授予事項之法律意見書》。

                 廈門唯科模塑科技股份有限公司董事會

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標簽： 激勵計劃 關(guān)于調(diào)整