證券代碼：603059    證券簡稱：倍加潔          公告編號：2023-008

              倍加潔集團(tuán)股份有限公司

     關(guān)于取消 2023 年第一次臨時股東大會的公告

(資料圖片)

                       特別提示

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    取消股東大會的相關(guān)情況

     股份類別     股票代碼      股票簡稱           股權(quán)登記日

      Ａ股      603059     倍加潔           2023/2/10

二、    取消原因

     倍加潔集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 1 日召開

  第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于收購薇美姿 16.4967%股權(quán)的議

  案》及《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，具體內(nèi)容詳見公司

  于 2023 年 2 月 3 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)

  于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：2023-003)。

    北京翰盈承豐投資中心（有限合伙）經(jīng)協(xié)商一致，簽訂《關(guān)于薇美姿實(shí)業(yè)（廣

    東）股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議補(bǔ)充

    協(xié)議），《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》10.5 條原主要內(nèi)容為：“本協(xié)議經(jīng)各方簽署后成立

    并經(jīng)受讓方股東大會審議通過之日生效。”修改為“本協(xié)議經(jīng)各方簽署后成

    立，在本協(xié)議成立后 30 日內(nèi)由受讓方書面通知之日生效(包括但不限于電子

    郵件通知)?！?/p>

    于簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議的議案》及《關(guān)于取消 2023 年第一次臨時股

    東大會的議案》，根據(jù)公司章程、       《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等，該議

    案無需提交公司股東大會審議。據(jù)此，公司決定取消原定于 2023 年 2 月 17

    日召開的 2023 年第一次臨時股東大會。

三、    所涉及議案的后續(xù)處理

  本次取消上述議案不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營與持續(xù)發(fā)展造成不利影響，不

存在損害公司及中小股東利益的情況。本次股東大會的取消符合相關(guān)法律法規(guī)的

規(guī)定。由此給廣大投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

    特此公告。

                           倍加潔集團(tuán)股份有限公司董事會

?   報備文件

    股東大會召集人取消股東大會的有關(guān)文件

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標(biāo)簽： 臨時股東大會