證券代碼：300099   證券簡稱：精準信息       公告編號：2023—004

        尤洛卡精準信息工程股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

(資料圖)

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  尤洛卡精準信息工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)任獨立董事王同

孝先生自2017年2月16日起至2023年2月15日連續(xù)擔任公司獨立董事屆滿六年。根

據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事規(guī)則》關(guān)于“獨立董事每屆任期

與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得

超過六年”的規(guī)定，公司需要更換選舉獨立董事。

  目前公司正在積極籌備更換選舉獨立董事的相關(guān)工作，但是由于公司獨立董

事候選人的提名工作尚未完成，為了保證公司董事會相關(guān)工作的穩(wěn)定性及連續(xù)

性，公司決定延期更換選舉獨立董事。

  在公司獨立董事更換選舉工作完成之前，公司獨立董事王同孝先生將嚴格依

照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事職責和義務(wù)，公司獨立

董事的延期更換選舉不會影響公司董事會的正常運行。公司將在相關(guān)獨立董事提

名人選確定后，盡快完成獨立董事的更換選舉工作并及時履行相應(yīng)信息披露義

務(wù)。

  特此公告。

                    尤洛卡精準信息工程股份有限公司董事會

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標簽： 精準信息 獨立董事