廣東天龍科技集團股份有限公司 董事會決議公告
(相關(guān)資料圖)
證券代碼:300063 證券簡稱:天龍集團 公告編號:2023-006
廣東天龍科技集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東天龍科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十次
會議通知于 2023 年 2 月 10 日以通訊方式發(fā)出,會議于 2023 年 2 月 15 日上午
先生主持,會議應(yīng)出席董事 5 人,實際出席董事 5 人,符合《公司法》和《公司
章程》的規(guī)定,表決所形成決議合法、有效。公司高管、監(jiān)事和董事會秘書列席
了本次會議。
本次會議審議并以記名投票的方式通過如下議案:
一、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》
公司近期完成了第二期限制性股票激勵計劃首次授予第一個歸屬期第二批
次歸屬股份和預(yù)留授予第一個歸屬期歸屬股份登記手續(xù),經(jīng)歸屬后,公司總股本
和注冊資本由 753,313,950 元變更為 753,971,950 元。
公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會指定專人辦理相關(guān)的注冊資本變更等
具體事項,并授權(quán)董事會及其授權(quán)辦理人員在辦理相關(guān)審批、備案登記手續(xù)過程
中,可按照工商登記機關(guān)或其他政府有關(guān)部門提出的審批意見或要求,對本次變
更注冊資本事項進行相應(yīng)調(diào)整,最終以工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)通過的為準(zhǔn)。
表決結(jié)果:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
以上議案尚需提交公司股東大會以特別決議方式審議。
二、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
因公司注冊資本由753,313,950元變更為753,971,950元,公司根據(jù)《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號
——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》(2022年修訂)等相關(guān)規(guī)定,擬對《公司章程》
廣東天龍科技集團股份有限公司 董事會決議公告
進行修訂。
公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會指定專人辦理相關(guān)的變更、備案手續(xù)等
具體事項,并授權(quán)董事會及其授權(quán)辦理人員在辦理相關(guān)審批、備案登記手續(xù)過程
中,可按照工商登記機關(guān)或其他政府有關(guān)部門提出的審批意見或要求,對本次修
訂公司章程事項進行相應(yīng)調(diào)整,最終以工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)通過的為準(zhǔn)。
(2023 年 2 月草案)已刊載于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板上市公司
《公司章程》
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
以上議案尚需提交公司股東大會以特別決議方式審議。
三、審議通過《關(guān)于對子公司提供擔(dān)保額度的議案》
因擔(dān)保額度即將到期,為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求,公司將繼續(xù)對子
公司提供 12.13 億元的擔(dān)保額度,擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押、反
擔(dān)保等,擔(dān)保額度的有效期為自股東大會審議通過之日起一年。
本次提供擔(dān)保額度的具體情況如下表:
單位:人民幣萬元
擔(dān)保額度占
被擔(dān)保方最近一 本次擔(dān) 是否
序 擔(dān)保方持 截至目前 公司最近一
被擔(dān)保方 期資產(chǎn)負(fù)債率 保額度 關(guān)聯(lián)
號 股比例 擔(dān)保余額 期經(jīng)審計凈
(2022/9/30) 預(yù)計 擔(dān)保
資產(chǎn)比例
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公司
廣東天龍科技集團股份有限公司 董事會決議公告
成都天龍油墨有限
公司
廣東天龍精細(xì)化工
有限公司
廣西金秀松源林產(chǎn)
有限公司
合計 — — 83,814.5 121,300 86.93%
在上述額度內(nèi),公司對以上全資子公司和控股子公司的每筆擔(dān)保的擔(dān)保金額、
擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限等條款由公司授權(quán)人與相關(guān)方共同協(xié)商確定。
董事會提請股東大會授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上
述擔(dān)保額度內(nèi)簽署擔(dān)保事宜的相關(guān)法律文件,辦理相關(guān)手續(xù)等,并授權(quán)公司法定
代表人或其指定的代理人在總擔(dān)保額度內(nèi),根據(jù)實際經(jīng)營需要在符合要求的被擔(dān)
保對象之間進行擔(dān)保額度的調(diào)劑,公司董事會、股東大會不再逐筆審批。擔(dān)保事
項實際發(fā)生時,公司將履行信息披露義務(wù)。
《關(guān)于對子公司提供擔(dān)保額度的公告》已刊載于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板上市
公司信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
以上議案尚需提交股東大會以特別決議方式審議。
四、審議通過《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會決定于 2023 年 3 月 3 日(星期五)于公司辦公樓會議室召開 2023
《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告》
年第一次臨時股東大會,
已刊載于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
特此公告。
廣東天龍科技集團股份有限公司董事會
二〇二三年二月十五日
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標(biāo)簽: 天龍集團
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