證券代碼：603324        證券簡(jiǎn)稱：盛劍環(huán)境    公告編號(hào)：2023-004

         上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司

【資料圖】

         第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第

十九次會(huì)議于2023年2月16日（星期四）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。

會(huì)議通知已于2023年2月10日以書面、電子郵件等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)

出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

   本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張偉明先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)

議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；

   公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案具體內(nèi)容詳見同日

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》

（公告編號(hào)：2023-006）。

   表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

   （二）審議通過《關(guān)于 2023 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議

案》；

   本議案具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：

   表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （三）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

  公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案具體內(nèi)容詳見同日

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。

  表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  （四）審議通過《關(guān)于終止公司第一期員工持股計(jì)劃的議案》；

  公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案具體內(nèi)容詳見同日

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于終止公司第一期員工持

股計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。

  表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事張偉明先生、汪哲女士、

許云先生回避表決。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （五）審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  本議案具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-010）。

  表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                   上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司董事會(huì)

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