廣東海印集團(tuán)股份有限公司公告（2023）

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：000861     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海印股份    公告編號(hào)：2023-09 號(hào)

              廣東海印集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  （一）廣東海印集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年

次臨時(shí)會(huì)議的通知。

  （二）公司第十屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 2 月 24

日（周五）以通訊方式召開(kāi)。

  （三）本次會(huì)議應(yīng)到董事七名，實(shí)際出席七名，分別為邵建明、

邵建佳、陳文勝、潘尉、劉恒、陳瑩、楊棟銳。

  （四）會(huì)議由董事長(zhǎng)邵建明先生主持。

  （五）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)

章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)審議，全體董事以書(shū)面表決的方式通過(guò)了以下議案：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)續(xù)貸的議案（一）》；

                       廣東海印集團(tuán)股份有限公司公告（2023）

  公司于2021年3月29日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第四十一次臨時(shí)審議通

過(guò)《關(guān)于向廣州農(nóng)商行申請(qǐng)授信的議案》，同意公司向廣州農(nóng)商行華

夏支行申請(qǐng)授信，截止日前，該筆貸款余額為1.2925億元（其中0.57

億元將于2023年2月28日到期）。公司擬向廣州農(nóng)商行華夏支行申請(qǐng)

將2023年2月28日到期貸款的期限延長(zhǎng)至2024年2月28日。

  該筆貸款繼續(xù)由公司所持有的控股子公司廣州市駿盈置業(yè)有限

公司90%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保。

  上述擔(dān)保范圍包括人民幣本金1.2925億元及利息、逾期利息、

罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的一切費(fèi)

用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、

鑒定費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、差旅費(fèi)、電訊費(fèi)、律師費(fèi)）等所有債務(wù)提供質(zhì)

押擔(dān)保。

  公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要在授信額度內(nèi)與銀行簽訂期限延長(zhǎng)的相關(guān)

文件，具體金額以簽署的文件為準(zhǔn)。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署在授

信額度內(nèi)的貸款相關(guān)文件，超過(guò)以上授信額度須經(jīng)董事會(huì)另行審議后

執(zhí)行。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

 （二）審議通過(guò)《關(guān)于向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)續(xù)貸的議案（二）》。

  公司于2018年6月22日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四十八次臨時(shí)會(huì)

議審議通過(guò)了《關(guān)于向廣州農(nóng)商行申請(qǐng)授信的議案》，同意公司

向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華夏支行申請(qǐng)授信，截止日

                     廣東海印集團(tuán)股份有限公司公告（2023）

前，該筆授信剩余貸款本金2.836億元。2023年1月公司已向廣州

農(nóng)商行華夏支行申請(qǐng)?jiān)摴P貸款剩余本金期限重組，期限不超過(guò)1.5年。

  該筆貸款繼續(xù)由公司控股子公司揚(yáng)州市中宸房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公

司（現(xiàn)已更名為“江蘇芯勝科技產(chǎn)業(yè)園有限公司”）提供的位于江都

區(qū)仙女鎮(zhèn)新都南路899號(hào)中江花園酒店物業(yè)作抵押；由公司全資子公

司肇慶大旺海印又一城商業(yè)有限公司、控股子公司廣州市駿盈置業(yè)有

限公司提供保證擔(dān)保；并以肇慶大旺海印又一城商業(yè)有限公司持有的

地塊（土地證號(hào)：

       《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》粵（2018）肇慶大旺不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第006960

號(hào)）提供抵押擔(dān)保。

  上述擔(dān)保范圍包括人民幣本金2.836億元及利息、逾期利息、

罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的一切費(fèi)

用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、

鑒定費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、差旅費(fèi)、電訊費(fèi)、律師費(fèi)）等所有債務(wù)。

  公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要在授信額度內(nèi)與銀行簽訂期限重組的相關(guān)

文件，具體金額以簽署的文件為準(zhǔn)。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署在授

信額度內(nèi)的貸款相關(guān)文件，超過(guò)以上授信額度須經(jīng)董事會(huì)另行審議后

執(zhí)行。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

  三、備查文件

  經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

           廣東海印集團(tuán)股份有限公司公告（2023）

特此公告

           廣東海印集團(tuán)股份有限公司

                 董事會(huì)

           二〇二三年二月二十五日

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標(biāo)簽： 海印股份