證券代碼：300796            證券簡稱：貝斯美        公告編號：2023-004

                  紹興貝斯美化工股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

(相關(guān)資料圖)

 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

      根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)紹興貝斯美化工股份有限公司

 （以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議審議通過，決定于2023年3月28日（星

 期二）召開公司2022年年度股東大會，本次股東大會將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

 合的方式召開，現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通知如下：

    一、 召開會議的基本情況

  開2022年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

 業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場會議：2023年3月28日（星期二）下午14時開始

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：2023年3月28日（星期二）

   其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年3月28日上

午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年3月28日上午9：15-

下午15:00期間的任意時間。

  （1）現(xiàn)場投票：股東出席現(xiàn)場會議投票或者通過授權(quán)委托書（詳見附件二）委托他人出

席現(xiàn)場會議投票。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡(luò)投

票時間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表

決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

      （1）截至股權(quán)登記日2023年3月22日（星期三）下午交易結(jié)束后在中國證券登記

      結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東

      均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股

      東代理人不必是本公司的股東。

       （2） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

       （3） 公司聘請的見證律師；

       （4） 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

 議室

      二、 會議審議事項

                                          備注

      提案編碼            提案名稱

                                        該列打勾的欄目可以投票

      非累積投票議案

            信額度的議案

            公司提供擔(dān)保額度的議案

            點及延期的議案

            案

   上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。具

 體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

   此外，在審議《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》時，公司獨立董事吳韜先

 生、方詠梅女士、黃棟先生將在本次股東大會上進行述職。

   根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，以上第1-13項議案為普通決議提案，需

 由出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上股東（包括股東代理人）

 表決通過，第14項議案為特別決議提案，需由出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總

 數(shù)的三分之二以上股東（包括股東代理人）表決通過。上述提案的表決結(jié)果公司將對中小

 投資者進行單獨計票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、 高級管理人員及單

 獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   三、現(xiàn)場股東大會會議登記等事項

 （1）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件； 委

托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股

東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

  法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席

會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章

的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人

應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、

加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件。

 （2）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電

子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請仔細(xì)填寫《授權(quán)委托書》（附件二）、

《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

  注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到

會場辦理登記手續(xù)。

    聯(lián)系人：陳曉波

    聯(lián)系電話：0575-82738301

    傳 真：0575-82738300

    電子郵箱：dongban@bsmchem.com

    聯(lián)系地址：紹興市杭州灣上虞經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)十一路 2 號公司董事會辦公室

    四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

    本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

  http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請參閱本公告附件

  一。

    五、備查文件

    （1）公司第三屆董事會第十次會議決議；

（2）公司第三屆監(jiān)事會第十次會議決議；

（3）深交所要求的其它文件。

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；

附件二：《2022年年度股東大會授權(quán)委托書》；

附件三：《股東參會登記表》。

特此公告。

                     紹興貝斯美化工股份有限公司董事會

 附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     投票代碼為“350796”，投票簡稱為“斯美投票”。

同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未

表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，

則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

  午9：15,結(jié)束時間為2023年3月28日下午15:00。

  服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者

  服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄

  目查閱。

  時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

   附件二：

                       授權(quán)委托書

        本人（本單位）                  作為紹興貝斯美化工股份有限公司的股

   東，茲委托              先生/女士代表本人（本單位）出席紹興貝斯美化工

   股份有限公司2022年年度股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按

   照本授權(quán)委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

   如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果

   均為本人/本單位承擔(dān)。

        委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

                                    備注       同意   反對   棄權(quán)

提案

               提案名稱               該列打勾的欄目

編碼

                                   可以投票

           非累積投票議案

        的議案

        案

        綜合授信額度的議案

        控股子公司提供擔(dān)保額度的議案

        施地點及延期的議案

        程>的議案

   注：

   目里打“√”；

   時止。

   委托人簽名（蓋章）：         委托人持股數(shù)量：

   委托人證券賬戶號碼：

   委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

   受托人簽名：             受托人身份證號碼

                      委托日期：

附件三：

             紹興貝斯美化工股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會                    □是    □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注:

有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大

會，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

             股東簽名（法人股東蓋章）

                                  年   月   日

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