證券簡稱：廣晟有色         證券代碼：600259 公告編號：臨 2023-006

          廣晟有色金屬股份有限公司

(相關資料圖)

    第八屆董事會 2023 年第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公

告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  廣晟有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會 2023

年第一次會議于 2023 年 3 月 15 日以通訊方式召開。本次會議通知于

名，實際出席董事 9 名。會議由董事長張喜剛先生召集并主持，公司監(jiān)

事和高級管理人員列席了會議，會議的召集召開符合《公司法》及《公

司章程》的規(guī)定。本次會議作出決議如下：

  以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于歸還募集資

金及繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。（詳見公

司公告“臨 2023-005”

              ）

  特此公告。

                     廣晟有色金屬股份有限公司董事會

                           二○二三年三月十六日

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