證券代碼：002196       證券簡(jiǎn)稱：方正電機(jī)          公告編號(hào)：2023-033

              浙江方正電機(jī)股份有限公司

【資料圖】

        第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

     本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和

  完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  浙江方正電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“方正電機(jī)”）第七屆董事會(huì)

第二十七次會(huì)議通知于 2023 年 3 月 17 日以郵件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)形式發(fā)出。會(huì)

議于 2023 年 3 月 22 日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事九人，實(shí)到董事九人。

本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。會(huì)

議由董事長(zhǎng)馮融先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，表決通過如下事項(xiàng)：

  一、審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)非獨(dú)

立董事候選人的議案》

  公司第七屆董事會(huì)原定任期為 2021 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，鑒于

卓越汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“卓越汽車”）、中振漢江裝備科技有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“中振漢江”）、中城工業(yè)集團(tuán)有限公司（曾用名：中車城市交通有限公

司，以下簡(jiǎn)稱“中城工業(yè)”）和湖州智驅(qū)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智

驅(qū)科技”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并于 2023 年 3 月 6 日完成了股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓

過戶登記手續(xù)，同時(shí)智驅(qū)科技接受卓越汽車的委托行使其持有的公司 1,500 萬(wàn)股

股份表決權(quán)，公司控制權(quán)已發(fā)生變更。為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司有效決策

和規(guī)范運(yùn)作，公司董事會(huì)決定提前進(jìn)行換屆選舉。 經(jīng)公司提名委員會(huì)資格審核，

智驅(qū)科技提名沈志剛先生、牛銘奎先生、牟健先生、嚴(yán)蕓菲女士、沈詩(shī)怡女士、

管芮女士為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（上述候選人簡(jiǎn)歷詳見附件），

任期為自公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

  根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)

非獨(dú)立董事就任前，原非獨(dú)立董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行非獨(dú)立董事職務(wù)。

  獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  本議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采取累積投票制

對(duì)每位候選人進(jìn)行逐項(xiàng)投票表決。

  具體內(nèi)容參見《浙江方正電機(jī)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉的公

告》，公告已刊登于巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》，供投

資者查閱。

  二、審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立

董事候選人的議案》

  公司第七屆董事會(huì)原定任期為 2021 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，鑒于

卓越汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“卓越汽車”）、中振漢江裝備科技有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“中振漢江”）、中城工業(yè)集團(tuán)有限公司（曾用名：中車城市交通有限公

司，以下簡(jiǎn)稱“中城工業(yè)”）和湖州智驅(qū)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智

驅(qū)科技”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并于 2023 年 3 月 6 日完成了股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓

過戶登記手續(xù)，同時(shí)智驅(qū)科技接受卓越汽車的委托行使其持有的公司 1,500 萬(wàn)股

股份表決權(quán)，公司控制權(quán)已發(fā)生變更。為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司有效決策

和規(guī)范運(yùn)作，公司董事會(huì)決定提前進(jìn)行換屆選舉。 經(jīng)公司提名委員會(huì)資格審核，

智驅(qū)科技提名陳林榮先生、魯統(tǒng)利先生、戎云林先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董

事候選人（上述候選人簡(jiǎn)歷詳見附件），任期為自公司 2023 年第三次臨時(shí)股東

大會(huì)審議通過之日起三年。

  根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)

獨(dú)立董事就任前，原獨(dú)立董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件

和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行獨(dú)立董事職務(wù)。

  獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  本議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采取累積投票制

對(duì)每位候選人進(jìn)行逐項(xiàng)投票表決。

  具體內(nèi)容參見《浙江方正電機(jī)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉的公

告》，公告已刊登于巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》，供投

資者查閱。

  三、審議通過了《關(guān)于為全資子公司深圳市高科潤(rùn)電子有限公司提供擔(dān)保

及反擔(dān)保的議案》

  具體內(nèi)容參見《關(guān)于為全資子公司深圳市高科潤(rùn)電子有限公司提供擔(dān)保及反

擔(dān)保的公告》，公告已刊登于巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、

                                           《證券時(shí)報(bào)》，

供投資者查閱。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  本議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  四、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓綠脈城市交通（歐洲）有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交

易的議案》

  具體內(nèi)容參見《關(guān)于轉(zhuǎn)讓綠脈城市交通（歐洲）有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的

公告》，公告已刊登于巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》，供

投資者查閱。

  關(guān)聯(lián)董事馮融、鄒建生、何德軍回避表決。

  表決結(jié)果：6 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  本議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   五、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓湖南中車智行科技有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的

議案》

   具體內(nèi)容參見《關(guān)于轉(zhuǎn)讓湖南中車智行科技有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公

告》，公告已刊登于巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》，供投

資者查閱。

   關(guān)聯(lián)董事馮融、鄒建生、何德軍回避表決。

   表決結(jié)果：6 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

   本議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   六、審議通過了《關(guān)于召開公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

   公司定于 2023 年 4 月 7 日在麗水市蓮都區(qū)水閣工業(yè)區(qū)石牛路 73 號(hào)行政樓一

樓會(huì)議室召開公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，通知全文刊載在《證券時(shí)報(bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

   特此公告。

                                    浙江方正電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

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