證券代碼：300801     證券簡稱：泰和科技        公告編號：2023-016

(資料圖片僅供參考)

              山東泰和科技股份有限公司

          第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、會議召開情況

  山東泰和科技股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十六次會議

于 2023 年 3 月 23 日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知已于 2023

年 3 月 13 日通過微信的方式送達全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事

召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     二、會議審議情況

     （一）審議通過《關(guān)于公司<2022 年年度報告>及其摘要的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司《2022年年度報告》全文及其摘要的編制和審核

程序符合法律、行政法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準

確、完整地反映了公司實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏。

  本議案需提交股東大會審議。

  投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，獲得通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度報告》及《2022年年度報告摘要》等相關(guān)公告?！?022年年度報告摘要》

同時刊登在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上。

     （二）審議通過《關(guān)于公司 2022 年年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

  同意公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》等相關(guān)

法律法規(guī)的要求，結(jié)合內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)

督的基礎(chǔ)上，對公司截至 2022 年 12 月 31 日內(nèi)部控制的有效性進行自我評價，

同時編制《2022 年年度內(nèi)部控制評價報告》。

    投票結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。

    具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度內(nèi)部控制評價報告》。

    （三）審議通過《關(guān)于公司 2022 年年度財務(wù)決算報告的議案》

    同意公司編制的《2022 年年度財務(wù)決算報告》。

    本議案需提交股東大會審議。

    投票結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。

    具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度財務(wù)決算報告》。

    （四）審議通過《關(guān)于 2022 年年度監(jiān)事會工作報告的議案》

    同意公司編制的《關(guān)于 2022 年年度監(jiān)事會工作報告》。

    本議案需提交股東大會審議。

    表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。

    具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度監(jiān)事會工作報告》。

    （五）審議通過《關(guān)于公司 2022 年年度利潤分配方案的議案》

    經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司合并報表 2022 年度

實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤 397,628,099.01 元，母公司 2022 年度實現(xiàn)凈利

潤 364,303,217.49 元。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，按照母公司 2022

年實現(xiàn)凈利潤的 10%提取法定盈余公積金 36,430,321.75 元，公司截至 2022 年 12

月 31 日母公司累計未分配利潤為 1,025,941,411.23 元，合并報表未分配利潤為

    鑒于公司目前盈利狀況良好，為保持長期積極穩(wěn)定回報股東的分紅策略，根

據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵分紅的有關(guān)規(guī)定，在保證公司健康持續(xù)發(fā)展的情況下，考慮到

公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司 2022 年年度利潤分配方案為：

   根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司回購專用證券賬戶中的股份不享有利潤分配權(quán)利。截至

本公告披露日，公司回購專用證券賬戶持有公司股份 3,159,100 股，按照公司總

股本 217,410,000 股扣減回購專用證券賬戶 3,159,100 股后 214,250,900 股為基數(shù)，

向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 4.70 元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利人

民幣 100,697,923 元（含稅）。本次利潤分配方案不送紅股、不以資本公積轉(zhuǎn)增

股本。利潤分配方案發(fā)布后至實施前，公司享有利潤分配權(quán)的股份總額由于股份

回購等原因發(fā)生變化的，將按照分配比例不變的原則對現(xiàn)金分紅總額進行調(diào)整。

   本議案需提交股東大會審議。

   投票結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度利潤分配方案的公告》。

   （六）審議通過《關(guān)于<2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的

議案》

   同意公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，編制截至 2022 年 12 月 31 日募集資金存放

與實際使用情況的專項報告。

   本議案需提交股東大會審議。

   投票結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

   （七）審議《關(guān)于 2022 年度公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》

   全體監(jiān)事回避了此議案的表決，直接提交股東大會審議。

   公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 2022 年度薪酬情況詳見公司同日在巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度報告全文》之“第四節(jié) 公司治

理”之“七、董事、監(jiān)事和高級管理人員情況”之“3、董事、監(jiān)事、高級管理

人員報酬情況”。

  （八）審議通過《關(guān)于公司 2023 年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

  公司擬在 2023 年度為子公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，融資業(yè)務(wù)包括但不限于銀

行承兌匯票、共享票據(jù)池等業(yè)務(wù)，擔(dān)保額度預(yù)計不超過人民幣 1 億元。此次擔(dān)保

額度預(yù)計是為了滿足子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，確保資金流暢通。本次擔(dān)

保的被擔(dān)保方為公司全資子公司，公司對其日常經(jīng)營決策有絕對控制權(quán)，且其經(jīng)

營穩(wěn)定，具備良好的償債能力，公司能有效地控制和防范風(fēng)險，因此子公司未提

供反擔(dān)保。本次擔(dān)保行為符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，不會影響公司的

生產(chǎn)經(jīng)營能力，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不會損害公司

及廣大投資者的利益。同意本次對子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計事項，并同意將其提

交給 2022 年年度股東大會審議。

  本議案需提交股東大會審議。

  投票結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公

司 2023 年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的公告》。

  （九）審議通過《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度>的

議案》

  同意公司修訂《董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度》。

  投票結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、

監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度》。

  三、備查文件

  公司第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議。

  特此公告。

    山東泰和科技股份有限公司

               監(jiān) 事 會

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