證券代碼：002778      證券簡稱：中晟高科         公告編號：2023-008

           江蘇中晟高科環(huán)境股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中

(資料圖片)

 的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  特別提示：

  一、會議召開和出席情況

  （一）會議召開情況

  現(xiàn)場會議時間：2023 年 4 月 7 日（星期五）14:00 開始

  網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 4 月 7 日（星期五），其中：

  通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 4 月 7 日

（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通過深圳證券

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 4 月 7 日（星期五）9:15-

股份有限公司四樓會議室。

法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年

修訂）》和《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

   （二）會議出席情況

  出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表共 4 人，代表股份 48,763,480 股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 39.0879%。具體如下：

總股份的 39.0879％。

   其中：通過現(xiàn)場投票的股東 4 人，代表股份 48,763,480 股，占上市公司總

股份的 39.0879％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股

份的 0.0000％。

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的

   其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的

   公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次股東大會，公司高級管理人員、公

司聘請的見證律師列席了本次股東大會。

  二、提案審議表決情況

   本次會議采取累積投票制選舉程國鵬、徐棟、單秀華、許春棟、張鴻嬪、李

秋蘭為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事，任期三年。具體表決情況如下：

   表決結(jié)果：同意 48,763,480 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 100％。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份的

   本議案獲得有表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上同意，表決通過。

   表決結(jié)果：同意 48,763,480 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 100％。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份的

   本議案獲得有表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上同意，表決通過。

   表決結(jié)果：同意 48,763,480 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 100％。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份的

   本議案獲得有表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上同意，表決通過。

   表決結(jié)果：同意 48,763,480 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 100％。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份的

   本議案獲得有表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上同意，表決通過。

   表決結(jié)果：同意 48,763,480 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 100％。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份的

   本議案獲得有表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上同意，表決通過。

   表決結(jié)果：同意 48,763,480 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 100％。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份的

   本議案獲得有表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上同意，表決通過。

   本次會議采取累積投票制選舉侯浩杰、易永健、賀喜明為公司第九屆董事會

獨(dú)立董事，任期三年。具體表決情況如下：

   表決結(jié)果：同意 48,763,480 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 100％。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份的

   本議案獲得有表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上同意，表決通過。

   表決結(jié)果：同意 48,763,480 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 100％。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份的

   本議案獲得有表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上同意，表決通過。

   表決結(jié)果：同意 48,763,480 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 100％。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份的

   本議案獲得有表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上同意，表決通過。

   前述三名獨(dú)立董事與經(jīng)累積投票選舉產(chǎn)生的六名非獨(dú)立董事一起組成公司第

九屆董事會。

   本次會議采取累積投票制選舉楊惠芳、沈維新為公司第九屆監(jiān)事會股東代表

監(jiān)事，任期三年。具體表決情況如下：

   表決結(jié)果：同意 48,763,480 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 100％。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份的

   本議案獲得有表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上同意，表決通過。

   表決結(jié)果：同意 48,763,480 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 100％。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份的

   本議案獲得有表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上同意，表決通過。

   前述兩名股東代表監(jiān)事與經(jīng)公司民主方式選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事一起組成

公司第九屆監(jiān)事會。

   三、律師出具的法律意見

 本次股東大會由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所闞贏律師、楊學(xué)良律師見證并出具

了《法律意見書》，認(rèn)為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和

召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東

大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合

法有效。

 四、備查文件

年第一次臨時股東大會的法律意見》

 特此公告。

                   江蘇中晟高科環(huán)境股份有限公司董事會

                           二〇二三年四月七日

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