股票代碼：600865       股票簡稱：百大集團        編號：臨 2023-024

             百大集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          第十屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十四次會議于 2023

年 4 月 11 日召開，本次會議的通知已于 2023 年 4 月 8 日通過電子郵件和微信的方式

送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議采取通訊表決的方式，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加

表決監(jiān)事 3 人，會議符合法定人數(shù)和程序。會議審議并一致通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名公司第十一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的

議案》。

  監(jiān)事會同意提名魏敏、傅海英為公司第十一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人（候選人

簡歷見附件）。并同意遞交股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                               百大集團股份有限公司監(jiān)事會

                                 二〇二三年四月十二日

附件：公司第十一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人簡歷

  魏敏：女，漢族，中國國籍，1977 年 7 月出生。本科學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位，高

級會計師、國際注冊內(nèi)審師、中國注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊資產(chǎn)評估師?，F(xiàn)任

西子國際控股有限公司財務(wù)總監(jiān)、信創(chuàng)房產(chǎn)集團有限公司財務(wù)總監(jiān)。曾任杭州鍋爐集

團股份有限公司財務(wù)總監(jiān)、西子國際控股有限公司內(nèi)審部部長、新華園房產(chǎn)集團有限

公司財務(wù)總監(jiān)等職務(wù)。魏敏女士未持有公司股票。

  傅海英：女，漢族，中國國籍，1980 年 5 月出生，本科學(xué)歷。現(xiàn)任西子國際控股

有限公司資金管理部部長、浙江信創(chuàng)典當(dāng)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2020 年 5 月至

現(xiàn)在擔(dān)任百大集團股份有限公司監(jiān)事。曾任浙江新西奧典當(dāng)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)

理等職務(wù)。傅海英女士未持有公司股票。

  以上候選人與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東

不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》和公司

《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形。

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