貴州航天電器股份有限公司獨(dú)立董事

 關(guān)于第七屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司治

理準(zhǔn)則》、《公司章程》及《貴州航天電器股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等

有關(guān)規(guī)定，我們作為貴州航天電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董

事，經(jīng)認(rèn)真審閱公司第七屆董事會第四次會議相關(guān)文件，聽取相關(guān)說明，基于獨(dú)

立、客觀、公正的判斷立場，發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：

  《關(guān)于對航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》的事前認(rèn)可意見

  作為貴州航天電器股份有限公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱了公司《關(guān)于對

航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》。我們認(rèn)為航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任

公司作為非銀行金融機(jī)構(gòu)，具有合法有效的經(jīng)營資質(zhì)，航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公

司為本公司提供金融服務(wù)是正常的商業(yè)服務(wù)，其內(nèi)控體系、業(yè)務(wù)流程和各項(xiàng)監(jiān)管

指標(biāo)符合監(jiān)管要求，對該公司的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告客觀、公正。

  我們同意將《關(guān)于對航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》提交公司

第七屆董事會第四次會議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《貴州航天電器股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第四

次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》的簽字頁）

  獨(dú)立董事：

    史際春   劉橋   胡北忠

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