證券代碼：000096      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣聚能源             公告編號(hào)：2023-002

              深圳市廣聚能源股份有限公司

         第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  深圳市廣聚能源股份有限公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于 2023 年 4

月 4 日以書(shū)面、傳真及電子郵件的形式送達(dá)各位董事，會(huì)議于 2023 年 4 月 14

日（星期五）下午 2:30 在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)張桂泉先生主持，公

司全體 10 名董事出席了會(huì)議。公司監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召

集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  主要內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳市廣

聚能源股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》中的“第三節(jié)管理層討論與分析之二、

十一”及“第四節(jié) 公司治理之六”。

  公司獨(dú)立董事唐天云、張平、劉全勝、李錫明向董事會(huì)提交了獨(dú)立董事述職

報(bào)告，詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度獨(dú)立董

事述職報(bào)告》。公司獨(dú)立董事將在公司 2022 年度股東大會(huì)上述職。

  本議案須提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 10 票   反對(duì) 0 票       棄權(quán) 0 票

   表決結(jié)果：同意 10 票   反對(duì) 0 票       棄權(quán) 0 票

   詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

   表決結(jié)果：同意 10 票   反對(duì) 0 票       棄權(quán) 0 票

   詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

   本議案須提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：同意 10 票   反對(duì) 0 票       棄權(quán) 0 票

   （1）資產(chǎn)減值測(cè)試及減值準(zhǔn)備計(jì)提情況

值的計(jì)提減值準(zhǔn)備；對(duì)已處置或已收回的資產(chǎn)相應(yīng)轉(zhuǎn)銷(xiāo)或沖回已計(jì)提的減值準(zhǔn)備。

按規(guī)定計(jì)提減值準(zhǔn)備 560.43 萬(wàn)元，其中計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 557.31 萬(wàn)元，計(jì)

提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備 3.04 萬(wàn)元，計(jì)提其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備 0.08 萬(wàn)元；轉(zhuǎn)銷(xiāo)及沖

回減值準(zhǔn)備 20.00 萬(wàn)元。

其中：應(yīng)收款項(xiàng)年末余額 19.82 萬(wàn)元，其他應(yīng)收款年末余額 11.78 萬(wàn)元，投資性

房地產(chǎn)年末余額 28.40 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)年末余額 1,547.20 萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)年末

余額 657.80 萬(wàn)元。

   （2）資產(chǎn)核銷(xiāo)（處置）情況

   本年實(shí)際處置各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面原值為 53.60 萬(wàn)元，累計(jì)折舊為 50.92 萬(wàn)元，

減值準(zhǔn)備 0 萬(wàn)元，賬面凈值為 2.68 萬(wàn)元，處置收入 0.54 萬(wàn)元，繳納稅費(fèi) 0.03

萬(wàn)元，處置凈收益-2.17 萬(wàn)元。

   詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于 2022

年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

   表決結(jié)果：同意 10 票   反對(duì) 0 票       棄權(quán) 0 票

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本公司 2022 年度母

公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 4,343,168.88 元人民幣(0.0082 元/股)，根據(jù)公司《章程》規(guī)

定 提 取 10% 法 定 公 積 金 計(jì) 434,316.89 元 人 民 幣 和 提 取 10% 任 意 公 積 金 計(jì)

   本年度分紅派息預(yù)案為：以 2022 年 12 月 31 日總股本 52,800 萬(wàn)股為基數(shù)，

向全體股東每 10 股派現(xiàn)金 0.30 元人民幣（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金 1,584 萬(wàn)元人民

幣（含稅）。

   本次不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

   本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需經(jīng) 2022 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣

大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)，公司將按照分配總

額不變的原則對(duì)每股分配比例進(jìn)行調(diào)整。

   本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)中關(guān)于股東回報(bào)的規(guī)定。

公司現(xiàn)金分紅水平與所處行業(yè)上市公司平均水平不存在重大差異。

   表決結(jié)果：同意 10 票        反對(duì) 0 票       棄權(quán) 0 票

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

   本議案須提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：同意 10 票        反對(duì) 0 票       棄權(quán) 0 票

   詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

   表決結(jié)果：同意 10 票        反對(duì) 0 票       棄權(quán) 0 票

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案關(guān)聯(lián)董事張桂泉、胡明、夏智文、顏慶華回避表決。

  表決結(jié)果：同意 6 票    反對(duì) 0 票   棄權(quán) 0 票

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  公司董事會(huì)于 2022 年 8 月 18 日收到副董事長(zhǎng)陳大龍先生提交的書(shū)面辭職報(bào)

告。陳大龍先生因到法定退休年齡，申請(qǐng)辭去公司第八屆董事會(huì)董事、副董事長(zhǎng)

及第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司及公司之控股子

公司的任何職務(wù)。

  陳大龍先生在任職期間勤勉盡責(zé)，切實(shí)履行了董事應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任，在改

善公司經(jīng)營(yíng)管理、內(nèi)部治理，推進(jìn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展等方面作出了重要貢獻(xiàn)。董

事會(huì)對(duì)陳大龍先生任職期間所做的工作表示感謝！

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，由控股股東深圳市廣聚投資控股（集

團(tuán)）有限公司推薦，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)提名增補(bǔ)蘇曉東先生為第

八屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

  公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)

未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

  本議案須提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 10 票   反對(duì) 0 票       棄權(quán) 0 票

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于全資

子公司公開(kāi)掛牌出售部分投資性房地產(chǎn)的進(jìn)展公告》。

  表決結(jié)果：同意 10 票   反對(duì) 0 票       棄權(quán) 0 票

  詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于擬變

更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

  本議案須提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 10 票   反對(duì) 0 票       棄權(quán) 0 票

  獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《財(cái)務(wù)管理

制度》。

  表決結(jié)果：同意 10 票   反對(duì) 0 票       棄權(quán) 0 票

  詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《證券投資

管理規(guī)定》。

  表決結(jié)果：同意 10 票   反對(duì) 0 票       棄權(quán) 0 票

  詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于使用

閑置自有資金進(jìn)行證券投資的公告》。

  表決結(jié)果：同意 10 票   反對(duì) 0 票       棄權(quán) 0 票

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  公司定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 2：30 在深圳市南山區(qū)海德三道

天利中央商務(wù)廣場(chǎng) 22 樓會(huì)議室召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)。

  詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于召開(kāi)

  表決結(jié)果：同意 10 票   反對(duì) 0 票       棄權(quán) 0 票

  獨(dú)立董事對(duì)上述第五、第六、第八、第九、第十、第十二項(xiàng)及第十五項(xiàng)議案

發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)及事前認(rèn)可意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn/）的《獨(dú)立董事對(duì)第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相

關(guān)事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)》。

  三、備查文件

特此公告。

附件：非獨(dú)立董事候選人情況介紹

                      深圳市廣聚能源股份有限公司

                         董   事   會(huì)

                       二○二三年四月十八日

附件：非獨(dú)立董事候選人情況介紹

  蘇曉東：男，1964 年生，本科，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1988 年 8 月至 2012 年 3 月，

先后在中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸總公司、中遠(yuǎn)投資公司、中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司、中

國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司、中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司任職；2012 年 3 月至 2019 年

運(yùn)（香港）有限公司投資總監(jiān)、資本與投資部總經(jīng)理；2022 年 9 月至今，任深

圳市廣聚投資控股（集團(tuán)）有限公司副董事長(zhǎng)。

  其本人未持有本公司股份，與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%

以上股份的股東以及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過(guò)中國(guó)證

監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不屬于《公

司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；

未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最

近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或

者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)

被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。

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