證券代碼：301227       證券簡(jiǎn)稱：森鷹窗業(yè)          公告編號(hào)：2023-015

              哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

         關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月21日召開

第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2022年年度股東

大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

     一、召開會(huì)議的基本情況

》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的時(shí)間：2023年5月18日（星期四）14:30

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月18日（星期四）

    其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月18日

（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月18日（星期四）9:15至15:00期間的任意時(shí)間

。

開。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書（見附件2）

委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登

記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  股東大會(huì)股權(quán)登記日在冊(cè)的公司股東有權(quán)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一

種方式行使表決權(quán)，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決

結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；截至

股權(quán)登記日（2023年5月9日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，

并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公

司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

鷹窗業(yè)雙城辦公樓二樓7號(hào)會(huì)議室

  二、股東大會(huì)審議事項(xiàng)

                表一   本次股東大會(huì)提案編碼表

                                            備注

  提案編碼                提案名稱               該列打勾的欄

                                         目可以投票

非累積投票提案

          《關(guān)于公司2023年度非獨(dú)立董事薪酬方案和獨(dú)立董事

          津貼的議案》

          《關(guān)于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)

          金管理的議案》

  上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議

審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。除審議上述議案外，本次股東大

會(huì)還將聽取公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。

  上述議案5.00、6.00、7.00、8.00、9.00，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)

計(jì)票并及時(shí)披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

股東大會(huì)不接受電話方式登記。

口森鷹窗業(yè)雙城辦公樓二樓7號(hào)會(huì)議室

  （1）法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，

代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具

的授權(quán)委托書（參考附件2）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理

登記手續(xù)。

     （2）自然人股東：自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)

；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（參考

附件2）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

     （3）股東采用信函或電子郵件方式登記的，敬請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記

表》（參考附件3），以便登記確認(rèn)。

     （4）信函或電子郵件請(qǐng)于2023年5月15日（星期一）17:00前送達(dá)公司或公

司電子郵箱方為有效登記。

     （1）以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件、復(fù)印件或掃描件均可，但出席會(huì)

議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書須為原件。

     （2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人敬請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記

事項(xiàng)。

     （1）聯(lián)系人：邢友偉

     （2）聯(lián)系電話：0451-8670 0666-1506

     （3）傳真號(hào)碼：0451-8670 5370-4110

     （4）郵寄地址：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)新農(nóng)路9號(hào)證券部（信封

請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣）

     （5）郵箱地址：ir@sayyas.com

     （6）其他事項(xiàng)：公司股東參加會(huì)議的食宿和交通費(fèi)敬請(qǐng)自理。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)見附件

五、備查文件

六、附件資料

附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；

附件2：《授權(quán)委托書》；

附件3：《股東參會(huì)登記表》。

特此公告。

                     哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司董事會(huì)

   附件1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深

交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

    附件2：

                       授權(quán)委托書

哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司：

    茲全權(quán)委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席哈爾濱森鷹

窗業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示

對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署相關(guān)文件。

    如無(wú)明確指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，則由代理人酌情決

定投票，其形式表決權(quán)的后果均由本人（本公司）承擔(dān)。

    本人（本公司）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

                                  備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案                               該列打勾的

                提案名稱

編碼                               欄目可以投

                                   票

非累積投票提案

        《關(guān)于公司2023年度非獨(dú)立董事薪酬方案和獨(dú)

        立董事津貼的議案》

        《關(guān)于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金

        進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

內(nèi)劃“√”；棄權(quán)該項(xiàng)議案，則在該項(xiàng)議案“棄權(quán)”欄內(nèi)劃“√”；

多項(xiàng)指示的，代理人有權(quán)代表本人進(jìn)行表決。

  委托人姓名（名稱）：

  委托人身份證或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

  委托人證券賬戶號(hào)碼：

  持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

  受托人姓名：

  受托人身份證號(hào)碼：

  委托日期：

  委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束。

  委托人簽名（委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章）：

  注：

效票；多選無(wú)效；涂改無(wú)效。

人需簽字。

 附件3：

            哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司

股東姓名或名稱

證件號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)               法人股東法定代表人

信用代碼                    姓名

股東賬號(hào)                    持股數(shù)量

出席會(huì)議人員姓名                是否為委托參會(huì)

代理人姓名                   代理人證件號(hào)碼

聯(lián)系電話                    電子郵箱

聯(lián)系地址                    郵政編碼

            自然人股東簽字（法人股東加蓋公章）：

                                    年   月   日

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