證券代碼：300908     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：仲景食品       公告編號(hào)：2023-020

              仲景食品股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  仲景食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于

已于 2023 年 5 月 12 日通過(guò)電話、郵件等方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，

實(shí)際出席董事 9 人，其中孫耀志先生、張明華先生、張中義先生以通訊方式出席

會(huì)議。本次會(huì)議由副董事長(zhǎng)朱新成先生主持，公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席

了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決方式通過(guò)了以下議案：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候

選人的議案》

  公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意提名孫鋒先生、朱新成先生、李明黎

先生、劉紅玉先生、楊麗女士、賈雨明先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選

人。公司第六屆董事會(huì)任期三年，自公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)

之日起生效。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-022）及相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采取累積投票制

選舉。

   （二）審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選

人的議案》

   公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意提名張中義先生、張德芬女士、葉建

華先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中葉建華先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

公司第六屆董事會(huì)任期三年，自公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日

起生效，其中根據(jù)獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過(guò)六年的規(guī)定，張德芬女士任期至

   公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-022）及相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采取累積投票制

選舉。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，

方可與公司非獨(dú)立董事候選人一并提交公司股東大會(huì)審議。

   （三）審議通過(guò)《關(guān)于<未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2023 年-2025 年）>

的議案》

   公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《未來(lái)

三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2023-2025 年）》。

   本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   （四）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

   公司定于 2023 年 6 月 1 日召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-025）。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   三、備查文件

項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

 特此公告

                  仲景食品股份有限公司董事會(huì)

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