證券代碼：002645           證券簡(jiǎn)稱：華宏科技                   公告編號(hào)：2023-038

債券代碼：127077           債券簡(jiǎn)稱：華宏轉(zhuǎn)債

                   江蘇華宏科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   （一）召開(kāi)情況

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14：30。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023 年

   通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的

任意時(shí)間。

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票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

  （二）出席情況

  出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表（包括代理人）16 人，代表有表決權(quán)的股

份為 303,730,429 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 52.3935%。

為 297,005,492 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 51.2334%。

為 6,724,937 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.1601%。

代表有表決權(quán)的股份為 6,724,937 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.1601%。

  公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次

會(huì)議，江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所楊學(xué)良律師、張鳳婷律師列席并見(jiàn)證了本次會(huì)議。

  二、議案審議和表決情況

  本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，具體表決

情況如下：

  （一）《關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

  表決結(jié)果：同意 303,688,995 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9864%；

反對(duì) 1,534 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；棄權(quán) 39,900 股，占出

席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0131%。本議案獲得通過(guò)。

  （二）《關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

  表決結(jié)果：同意 303,688,995 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9864%；

反對(duì) 1,534 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；棄權(quán) 39,900 股，占出

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席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0131%。本議案獲得通過(guò)。

   （三）《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

   表決結(jié)果：同意 303,688,995 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9864%；

反對(duì) 1,534 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；棄權(quán) 39,900 股，占出

席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0131%。本議案獲得通過(guò)。

   （四）《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案的議案》

   表決結(jié)果：同意 303,721,895 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%；

反對(duì) 8,534 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過(guò)。

   其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,716,403 股，占出席會(huì)議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%；反對(duì) 8,534 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 0%。

   （五）《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

   表決結(jié)果：同意 303,688,995 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9864%；

反對(duì) 8,534 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%；棄權(quán) 32,900 股，占出

席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0108%。本議案獲得通過(guò)。

   其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,683,503 股，占出席會(huì)議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3839%；反對(duì) 8,534 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%；棄權(quán) 32,900 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.4892%。

   （六）《關(guān)于<2022 年年度報(bào)告及其摘要>的議案》

   表決結(jié)果：同意 303,688,995 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9864%；

反對(duì) 1,534 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；棄權(quán) 39,900 股，占出

席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0131%。本議案獲得通過(guò)。

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   （七）《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》

   表決結(jié)果：同意 303,688,995 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9864%；

反對(duì) 8,534 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%；棄權(quán) 32,900 股，占出

席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0108%。本議案獲得通過(guò)。

   其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,683,503 股，占出席會(huì)議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3839%；反對(duì) 8,534 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%；棄權(quán) 32,900 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.4892%。

   （八）《關(guān)于 2023 年度獨(dú)立董事津貼的議案》

   表決結(jié)果：同意 303,721,895 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%；

反對(duì) 8,534 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過(guò)。

   其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,716,403 股，占出席會(huì)議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%；反對(duì) 8,534 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 0%。

   （九）《關(guān)于公司及子公司 2023 年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

   表決結(jié)果：同意 303,721,895 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%；

反對(duì) 8,534 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過(guò)。

   其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,716,403 股，占出席會(huì)議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%；反對(duì) 8,534 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 0%。

   （十）《關(guān)于公司及子公司 2023 年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

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  表決結(jié)果：同意 303,721,895 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%；

反對(duì) 8,534 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過(guò)。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,716,403 股，占出席會(huì)議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%；反對(duì) 8,534 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 0%。

  （十一）《關(guān)于公司申請(qǐng)買(mǎi)方信貸額度的議案》

  表決結(jié)果：同意 303,721,895 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%；

反對(duì) 8,534 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過(guò)。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,716,403 股，占出席會(huì)議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%；反對(duì) 8,534 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 0%。

  （十二）《關(guān)于未來(lái)三年（2023-2025）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

  表決結(jié)果：同意 303,721,895 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%；

反對(duì) 8,534 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過(guò)。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,716,403 股，占出席會(huì)議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%；反對(duì) 8,534 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 0%。

  （十三）《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

                      -5-

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,507 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,015 票，占出席會(huì)議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6443%。

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會(huì)議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會(huì)議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會(huì)議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會(huì)議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

                     -6-

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會(huì)議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

  （十四）《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會(huì)議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會(huì)議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會(huì)議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

  （十五）《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

                     -7-

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會(huì)議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會(huì)議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

  （十六）

     《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》

  表決結(jié)果：同意 303,721,895 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%；

反對(duì) 8,534 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過(guò)。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,716,403 股，占出席會(huì)議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%；反對(duì) 8,534 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 0%。

  （十七）《關(guān)于變更注冊(cè)資本、營(yíng)業(yè)范圍并修訂<公司章程>的議案》

  表決結(jié)果：同意 301,284,707 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%；

反對(duì) 2,438,722 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%；棄權(quán) 7,000 股，占

出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過(guò)。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 4,279,215 股，占出席會(huì)議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%；反對(duì) 2,438,722 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%；棄權(quán) 7,000 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.1041%。

  （十八）《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

                        -8-

  表決結(jié)果：同意 301,284,707 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%；

反對(duì) 2,438,722 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%；棄權(quán) 7,000 股，占

出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過(guò)。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 4,279,215 股，占出席會(huì)議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%；反對(duì) 2,438,722 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%；棄權(quán) 7,000 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.1041%。

  （十九）《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

  表決結(jié)果：同意 301,284,707 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%；

反對(duì) 2,438,722 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%；棄權(quán) 7,000 股，占

出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過(guò)。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 4,279,215 股，占出席會(huì)議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%；反對(duì) 2,438,722 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%；棄權(quán) 7,000 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.1041%。

  （二十）《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

  表決結(jié)果：同意 301,284,707 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%；

反對(duì) 2,438,722 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%；棄權(quán) 7,000 股，占

出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過(guò)。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 4,279,215 股，占出席會(huì)議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%；反對(duì) 2,438,722 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%；棄權(quán) 7,000 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.1041%。

  （二十一）《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》

  表決結(jié)果：同意 301,284,707 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%；

                        -9-

反對(duì) 2,438,722 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%；棄權(quán) 7,000 股，占

出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過(guò)。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 4,279,215 股，占出席會(huì)議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%；反對(duì) 2,438,722 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%；棄權(quán) 7,000 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.1041%。

  （二十二）《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》

  表決結(jié)果：同意 301,284,707 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%；

反對(duì) 2,438,722 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%；棄權(quán) 7,000 股，占

出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過(guò)。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 4,279,215 股，占出席會(huì)議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%；反對(duì) 2,438,722 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%；棄權(quán) 7,000 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.1041%。

  （二十三）《關(guān)于修訂<累積投票制實(shí)施細(xì)則>的議案》

  表決結(jié)果：同意 301,284,707 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%；

反對(duì) 2,438,722 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%；棄權(quán) 7,000 股，占

出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過(guò)。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 4,279,215 股，占出席會(huì)議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%；反對(duì) 2,438,722 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%；棄權(quán) 7,000 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.1041%。

  （二十四）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股

票的議案》

  表決結(jié)果：同意 303,721,895 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%；

                        - 10 -

反對(duì) 1,534 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；棄權(quán) 7,000 股，占出席

會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過(guò)。

   其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,716,403 股，占出席會(huì)議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%；反對(duì) 1,534 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.0228%；棄權(quán) 7,000 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.1041%。

   三、律師出具的法律意見(jiàn)

   江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所委派了楊學(xué)良律師、張鳳婷律師出席并見(jiàn)證了本次股

東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召集、召

開(kāi)程序符合法律法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)

議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會(huì)議的提案、會(huì)議的表決程序合法有效。

本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

   四、備查文件

東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》

   特此公告。

                                江蘇華宏科技股份有限公司

                                        董 事 會(huì)

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