證券代碼：603033      證券簡稱：三維股份              公告編號：2023-030

(資料圖片)

              三維控股集團股份有限公司

關(guān)于修訂《三維控股集團股份有限公司章程》的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  三維控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 22 日召開

第四屆董事會第三十次會議，以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議

通過了《關(guān)于修訂<三維控股集團股份有限公司章程>的議案》。該議案尚需提交

公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，具體內(nèi)容如下：

         修訂前                        修訂后

  第一百四十四條      公司設(shè)總經(jīng)理 1         第一百四十四條    公司設(shè)總經(jīng)理 1

名，由董事會聘任或者解聘。                 名，由董事會聘任或者解聘。

  公司設(shè)副總經(jīng)理 2 名，由董事會聘             公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會

任或者解聘。                        聘任或者解聘。

  公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘               公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘

書、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。              書、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。

  高級管理人員候選人在董事會審                高級管理人員候選人在董事會審

議其受聘議案時，應(yīng)當(dāng)親自出席會議， 議其受聘議案時，應(yīng)當(dāng)親自出席會議，

就其任職資格、專業(yè)能力、從業(yè)經(jīng)歷、 就其任職資格、專業(yè)能力、從業(yè)經(jīng)歷、

違法違規(guī)情況、與公司是否存在利益沖 違法違規(guī)情況、與公司是否存在利益沖

突，與公司控股股東、實際控制人以及 突，與公司控股股東、實際控制人以及

董事、監(jiān)事和其他高級管理人員的關(guān)系 董事、監(jiān)事和其他高級管理人員的關(guān)系

等情況進行說明。                      等情況進行說明。

  除上述條款進行修訂外，章程其他條款保持不變，修訂后的《公司章程》詳

見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司

經(jīng)營管理層辦理本次《公司章程》變更的相關(guān)事宜。《公司章程》條款的變更以

工商登記機關(guān)核準(zhǔn)登記內(nèi)容為準(zhǔn)。

 特此公告。

                      三維控股集團股份有限公司

                          董事會

                      二〇二三年五月二十三日

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