證券代碼：600475      證券簡稱：華光環(huán)能      公告編號：臨 2023-035

       無錫華光環(huán)保能源集團股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 24 日

(二) 股東大會召開的地點：無錫市金融一街 8 號國聯(lián)金融大廈 15 樓 1516 會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                73.7412

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議由公司董事會召

集，董事長蔣志堅先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議

的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

             曉平先生因公未出席本次會議。

             會議。

         二、    議案審議情況

         (一)   非累積投票議案

             審議結(jié)果：通過

         表決情況：

 股東類型                   同意                               反對                       棄權(quán)

                   票數(shù)            比例（%）           票數(shù)               比例（%） 票數(shù) 比例（%）

    A股             695,988,736    99.9927                50,266      0.0073   0        0.0000

         (二)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案             議案名稱                     同意                        反對               棄權(quán)

序號                                 票數(shù)           比例          票數(shù)       比例       票數(shù)       比例

                                               （%）                   （%）               （%）

     擔保的議案》

         (三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

         無

         三、    律師見證情況

律師：張燕珺律師、鄔鎮(zhèn)江律師

    本所認為，公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司

法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，

會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                  無錫華光環(huán)保能源集團股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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