證券代碼：000931           證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村    公告編號(hào)：2023-055

(資料圖)

           北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   （一）會(huì)議召開(kāi)的情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 25 日下午 14:00；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 25 日。

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023 年 5 月 25 日上

午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間為 2023 年 5 月 25 日上午 9:15，

結(jié)束時(shí)間為 2023 年 5 月 25 日下午 15:00。

總裁侯占軍先生主持。

定。

   （二）會(huì)議出席的情況

   通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 10 人，代表股份 208,718,415 股，占上市公司總股份的

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   其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 2 人，代表股份 124,101,500 股，占上市公司總股份的

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8 人，代表股份 84,616,915 股，占上市公司總股份的 11.2354%。

股東大會(huì)。

證，并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》。

   二、提案審議表決情況

   會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，采用記名表決方式審議并通過(guò)如下

議案，監(jiān)事代表曹永剛先生、法律顧問(wèn)朱衛(wèi)江、齊佳惠律師和股東代表陳萍女士擔(dān)任監(jiān)

票人，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票、計(jì)票過(guò)程。

   總表決情況：

   同意 207,714,155 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.5188%；反對(duì) 1,004,260

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.4812%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同意 21,388,848 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 95.5153%；反對(duì) 1,004,260

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 4.4847%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

   表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。

   總表決情況：

   同意 207,714,155 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.5188%；反對(duì) 1,004,260

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.4812%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%。

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  中小股東總表決情況：

  同意 21,388,848 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 95.5153%；反對(duì) 1,004,260

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 4.4847%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

  表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。

  總表決情況：

  同意 207,714,155 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.5188%；反對(duì) 1,004,260

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.4812%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況：

  同意 21,388,848 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 95.5153%；反對(duì) 1,004,260

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 4.4847%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

  表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。

  總表決情況：

  同意 207,713,355 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.5185%；反對(duì) 1,005,060

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.4815%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況：

  同意 21,388,048 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 95.5117%；反對(duì) 1,005,060

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 4.4883%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

  表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。

  總表決情況：

                        第   3 頁(yè)

  同意 207,713,355 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.5185%；反對(duì) 1,005,060

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.4815%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況：

  同意 21,388,048 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 95.5117%；反對(duì) 1,005,060

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 4.4883%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

  表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。

  總表決情況：

  同意 207,713,355 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.5185%；反對(duì) 1,005,060

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.4815%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況：

  同意 21,388,048 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 95.5117%；反對(duì) 1,005,060

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 4.4883%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

  表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。

  總表決情況：

  同意 207,714,155 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.5188%；反對(duì) 1,004,260

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.4812%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0

股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況：

  同意 21,388,848 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 95.5153%；反對(duì) 1,004,260

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 4.4847%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

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  表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。

  通報(bào)事項(xiàng)：

況、公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、利潤(rùn)分配、關(guān)于多多藥業(yè) 2023 年度預(yù)計(jì)主要日常關(guān)聯(lián)交

易的議案等發(fā)表專項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

  三、律師出具的法律意見(jiàn)

東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人的資

格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  四、備查文件

  特此公告

                          北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                  董   事   會(huì)

                               二 O 二三年五月二十五日

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