證券代碼：688667       證券簡(jiǎn)稱：菱電電控             公告編號(hào)：2023-023

        武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

(資料圖)

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年6月15日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開日期時(shí)間：2023 年 6 月 15 日   15 點(diǎn) 00 分

   召開地點(diǎn)：湖北省武漢市東西湖區(qū)清水路特 8 號(hào)武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份

有限公司辦公樓一樓會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 15 日

                至 2023 年 6 月 15 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

     無

二、       會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

 序                                      投票股東類型

                     議案名稱

 號(hào)                                       A 股股東

                     非累積投票議案

         關(guān)于續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2023 年

         度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

         關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久性

         補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

注：股東大會(huì)將聽取《武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

     本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)

第八次會(huì)議審議通過。相關(guān)公告已于 2022 年 4 月 29 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、

                        《上海證券報(bào)》、

                               《證券時(shí)報(bào)》、

                                     《證券日?qǐng)?bào)》

予以披露。上述議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼      股票簡(jiǎn)稱         股權(quán)登記日

      A股       688667   菱電電控             2023/6/9

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2023 年 6 月 13 日 8：30-11：30、14：30-17：00。以信函或電

子郵件方式辦理登記的，須在 2023 年 6 月 13 日 17:00 前送達(dá)。

（二）登記地點(diǎn)：武漢市東西湖區(qū)金銀湖街清水路特 8 號(hào)武漢菱電汽車電控系統(tǒng)

股份有限公司證券部。

（三）登記方式：擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、

地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理。異地股東可以通過信函、電子郵件方式辦理登記。

代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書

原件（格式見附件一）和受托人身份證原件。

表人身份證證明書原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；

法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)

執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證

或其他能夠表明其身份的有效證件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、

參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

日不應(yīng)遲于 2023 年 6 月 13 日 17:00，信函中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注

明“股東大會(huì)”字樣。通過信函或郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶

上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。如通過信函或郵件方式登記，請(qǐng)?zhí)峁?/p>

必要的聯(lián)系人，與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、   其他事項(xiàng)

（一）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

     通信地址：武漢市東西湖區(qū)金銀湖街清水路特 8 號(hào)

     郵編：430048

   電話：027-81822580

   電子郵箱：ir@lincontrol.com

   聯(lián)系人：龔本新

 特此公告。

                            武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：

                    授權(quán)委托書

武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 15 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

                                         同 反 棄

序號(hào)              非累積投票議案名稱

                                         意 對(duì) 權(quán)

      關(guān)于續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2023 年

      度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

      關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)

      充流動(dòng)資金的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：    年   月   日

備注：

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于

委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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