證券代碼：603117        證券簡稱：ST 萬林     公告編號：2023-039

           江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 5 日

(二)    股東大會召開的地點(diǎn)：上海市長寧區(qū)虹橋路 1438 號古北國際財(cái)富中心

    二期 28 樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    20.5054

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集，由董事長樊繼波主持，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》

等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   129,829,217 99.9999        0   0.0000    140   0.0001

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

  A股    129,829,217 99.9999        0   0.0000    140   0.0001

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    129,829,217 99.9999        0   0.0000    140   0.0001

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    129,829,217 99.9999        0   0.0000    140   0.0001

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股    129,632,217 99.8481   197,000   0.1518    140   0.0001

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股    129,632,217 99.8481   197,000   0.1518    140   0.0001

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股    129,829,217 99.9999         0   0.0000    140   0.0001

  度提供擔(dān)保的議案

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                反對                棄權(quán)

                  票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                              （%）               （%）

      A股     129,829,217 99.9999         0   0.0000    140   0.0001

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                反對                棄權(quán)

                  票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                              （%）               （%）

      A股     129,829,217 99.9999         0   0.0000    140   0.0001

(二)     累積投票議案表決情況

議案序號         議案名稱           得票數(shù)          得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                         會議有效表決

                                         權(quán)的比例（%）

(三)     涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱             同意        反對          棄權(quán)

 序號                    票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

        會工作報(bào)告          2,560

        年度監(jiān)事會工      2,560

        作報(bào)告的議案

        年年度報(bào)告及      2,560

        其摘要的議案

        年度財(cái)務(wù)決算      2,560

        報(bào)告的議案

        年度利潤分配      5,560              00

        預(yù)案的議案

        年度董事、監(jiān)事     5,560              00

        及高級管理人

        員薪酬的議案

        年度計(jì)提資產(chǎn)      2,560

        減值準(zhǔn)備的議

        案

        公司向金融機(jī)      2,560

        構(gòu)申請綜合授

        信額度及為綜

        合授信額度提

        供擔(dān)保的議案

        減值準(zhǔn)備計(jì)提      2,560

        及核銷管理制

        度》的議案

注：以上比例相加不等于 100%，系四舍五入導(dǎo)致。

(四)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

      議案 8 為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。其

余議案均為普通決議議案，均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過。

三、      律師見證情況

律師：楊穎、汪雨微

  本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員資格、

召集人資格、現(xiàn)場會議的表決程序均符合《公司法》、

                       《股東大會規(guī)則》和《公司

章程》的相關(guān)規(guī)定。本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                  江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標(biāo)簽：