證券代碼：603222          證券簡稱：濟民醫(yī)療            公告編號：2023-037

              濟民健康管理股份有限公司

          第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   一、監(jiān)事會會議召開情況：

   濟民健康管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第六次會議于

件及書面形式發(fā)出，本次會議由上官福旦先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出席

監(jiān)事 3 名。會議的召集，召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議

合法有效。

   二、董事會會議審議情況：

   經(jīng)出席會議的監(jiān)事討論及表決，一致通過以下決議：

   （一）審議通過《關(guān)于變更部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資

金的議案》

   公司《關(guān)于變更部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》，

詳見 2023 年 6 月 10 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   （二）審議通過《關(guān)于調(diào)整 2023 年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》

   監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次 2023 年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格是因公司 2022

年度權(quán)益分派已于 2023 年 6 月 7 日實施完畢，故調(diào)整 2023 年股票期權(quán)激勵計劃

行權(quán)價格，首次授予行權(quán)價格由 12.01 元/份調(diào)整為 11.99 元/份。調(diào)整首次授權(quán)數(shù)

量是由于首次授予激勵對象中 1 名激勵對象因個人原因已離職，不再滿足成為激

勵對象的條件，故公司董事會根據(jù)公司 2022 年年度股東大會的授權(quán)，對本激勵計

劃首次授予激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，首次授予激勵對象

由 42 人調(diào)整為 41 人，該名激勵對象擬授予的股票期權(quán)數(shù)量將調(diào)整至本激勵計劃

預(yù)留部分，調(diào)整后，首次授予股票期權(quán)數(shù)量將由 276.00 萬股調(diào)整至 269.00 萬股，

占授予權(quán)益總量的 81.52%；預(yù)留部分股票期權(quán)數(shù)量將由 54.00 萬股調(diào)整至 61.00

萬股，占授予權(quán)益總量的 18.48%。預(yù)留部分股票期權(quán)數(shù)量未超過授予權(quán)益總量的

年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審議程序，不存在損

害公司及全體股東利益的情況。我們同意公司 2023 年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)

價格并調(diào)整首次授予股票期權(quán)數(shù)量。

  公司《關(guān)于調(diào)整 2023 年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的公告》，詳見 2023 年 6

月 10 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   （三）審議通過《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》

  監(jiān)事會認(rèn)為：董事會確定的首次授予日符合《管理辦法》和公司《激勵計劃》

有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。公司和激勵對象均未發(fā)生不得授予或獲授股票期權(quán)的情

形，公司設(shè)定的激勵對象獲授股票期權(quán)的條件已經(jīng)成就。激勵對象符合《管理辦

法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《激勵

計劃》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

  因此，監(jiān)事會認(rèn)為，本激勵計劃的首次授予日、激勵對象均符合《管理辦法》

和公司《激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定，激勵對象獲授股票期權(quán)的條件已經(jīng)成就，同意

以 2023 年 6 月 9 日為首次授予日，以 11.99 元/份向符合條件的 41 名激勵對象授

予 269.00 萬份股票期權(quán)。

  公司《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)的公告》，詳見 2023 年 6 月 10 日

上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                              濟民健康管理股份有限公司監(jiān)事會

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