證券代碼：603195      證券簡(jiǎn)稱：公牛集團(tuán)          公告編號(hào)：2023-038

               公牛集團(tuán)股份有限公司

        關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

(相關(guān)資料圖)

               回購(gòu)價(jià)格及數(shù)量的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示:

  ●回購(gòu)價(jià)格：由 63.06 元/股調(diào)整為 40.38 元/股。

  ●回購(gòu)數(shù)量：由 35,200 股調(diào)整為 52,098 股。

  公牛集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月 9 日召開(kāi)第二

屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整

激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）有關(guān)調(diào)整內(nèi)容公告如

下：

     一、2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

  （一）2022 年 4 月 11 日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事

會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘

要的議案》和《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》。公

司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及

全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，并公開(kāi)征集投票權(quán)。上海仁盈律師事務(wù)所出

具了法律意見(jiàn)書(shū)。

  （二）2022 年 4 月 12 日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及公司內(nèi)部對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公示，公示時(shí)間為 2022 年 4 月 12 日至 2022

年 4 月 22 日。公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人提出的異議。此

外，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并公告了《監(jiān)事會(huì)關(guān)

于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

  （三）2022 年 5 月 5 日，公司召開(kāi) 2021 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)

于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于 2022 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》等相關(guān)議案。

  （四）2022 年 5 月 20 日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)

事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)

象名單、授予數(shù)量和授予價(jià)格的議案》及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議

案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量和

授予價(jià)格的調(diào)整在公司 2021 年年度股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整

的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

董事會(huì)確定公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予日為 2022 年 5 月 20 日，該授

予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                 （以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）及《公牛集

團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。

  （五）2022 年 10 月 27 日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆

監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意

公司以 63.06 元/股回購(gòu)注銷 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的限制性股票共計(jì)

項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公牛集團(tuán)股份有限公司章程》

（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）《公牛集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃（草案）》等規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是

中小股東利益的情形，同意本次回購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。相關(guān)限制性

股票已于 2022 年 12 月 23 日完成注銷。

  （六）2023 年 4 月 27 日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)

事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意公

司以 63.06 元/股回購(gòu)注銷 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的限制性股票共計(jì)

                                 《激勵(lì)計(jì)劃》

的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益

的情形，同意本次回購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。

  （七）2023 年 6 月 8 日，公司實(shí)施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣

除公司回購(gòu)專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.30 元（含

稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增 0.48 股。

  （八）2023 年 6 月 9 日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)

事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)

格及數(shù)量的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  同日，審議通過(guò)《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除

限售條件成就的議案》。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，2022 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，610 名激勵(lì)對(duì)象符合本次解除限

售條件，同意公司為滿足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事

宜，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了相關(guān)核實(shí)意見(jiàn)。

  二、本次調(diào)整事項(xiàng)說(shuō)明

  公司于 2023 年 6 月 8 日實(shí)施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣除公司

回購(gòu)專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.30 元（含稅），

并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增 0.48 股。

  根據(jù)《管理辦法》和公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)

對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股

票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)

的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格及/或數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。

根據(jù)公司 2021 年年度股東大會(huì)的授權(quán)，具體調(diào)整如下：

  P=（P0-V）/（1＋n）=（63.06-3.30）/（1＋0.48）=40.38 元/股

  其中：P0 為調(diào)整前的回購(gòu)價(jià)格；V 為每股的派息額；n 為每股公積金轉(zhuǎn)增股

本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或股票拆細(xì)后增

加的股票數(shù)量），P 為調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格。

  Q=Q0×（1+n）=35,200×（1+0.48）=52,098 股

   其中：Q0 為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n 為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送

股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；

Q 為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

   綜上，本次激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格由 63.06 元/股調(diào)整為 40.38 元/股，回購(gòu)數(shù)量

由 35,200 股調(diào)整為 52,098 股。

   三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

   本次調(diào)整限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格及數(shù)量符合《管理辦法》及公司

《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成

果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡責(zé)。

   四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

   經(jīng)審核，我們認(rèn)為：

   董事會(huì)對(duì)公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格及數(shù)量的調(diào)整，符合《管

理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中相關(guān)

調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定。

   本次調(diào)整在公司 2021 年年度股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的

程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

   綜上，我們同意董事會(huì)本次調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格及

數(shù)量。

   五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

   經(jīng)審核，我們認(rèn)為：

   公司調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格及數(shù)量，符合《管理辦法》

等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)

的規(guī)定。本次調(diào)整在公司 2021 年年度股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)

整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

   調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格及數(shù)量均符合《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件

及公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，本次調(diào)整合法、有效。

   綜上，我們同意本次調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格及數(shù)量。

   六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

   上海仁盈律師事務(wù)所對(duì)公司本次調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格

及數(shù)量事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次調(diào)整事

項(xiàng)已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整的內(nèi)容符合《管理辦法》、

                                 《公

司章程》以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，合法、有效。

  特此公告。

                      公牛集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                             二〇二三年六月十日

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